Обжалование приговоров соучредителей HashFlare
Прокуроры США обжаловали мягкие приговоры, назначенные соучредителям HashFlare, крипто-майнингового сервиса, обвиняемым в организации схемы Понци на сумму 577 миллионов долларов. Во вторник они сообщили федеральному суду Сиэтла о своем намерении обжаловать решения, вынесенные ранее в этом месяце Сергею Потапенко и Ивану Турыгину.
Арест и экстрадиция
Потапенко и Турыгин находились под стражей в Эстонии в течение 16 месяцев после ареста в октябре 2022 года и были экстрадированы в США в мае 2024 года, где признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.
Требования прокуратуры
Правительство настаивало на назначении 10 лет тюремного заключения, утверждая, что схема HashFlare нанесла серьезный ущерб жертвам и является одним из самых значительных мошенничеств, когда-либо рассматривавшихся судом. Потапенко и Турыгин просили о назначении условного срока.
Приговор суда
12 августа судья федерального суда Сиэтла Роберт Ласник приговорил их к условному сроку, штрафу в размере 25 000 долларов и 360 часам общественных работ под надзором, которые, как ожидается, будут выполнены в Эстонии.
Проблемы с последствиями для мошенников
Расследователи преступлений в области блокчейна отмечают, что отсутствие значительных последствий и недостаток действий против недобросовестных участников способствуют росту преступлений в криптовалюте, так как существует восприятие отсутствия последствий за преступные действия.
Аргументы защиты
Основатели HashFlare утверждают, что жертвам были возвращены деньги. Прокуроры заявили, что с 2015 по 2019 год продажи HashFlare составили более 577 миллионов долларов, а соучредители публиковали поддельные панели управления, которые неверно сообщали о мощности майнинга компании и доходах инвесторов. Существующие участники получали выплаты из средств новых клиентов, что, по мнению правительства, является классической схемой Понци.
Адвокаты Потапенко и Турыгина утверждали, что, несмотря на завышение мощности майнинга HashFlare, клиенты компании в конечном итоге получили криптовалюту, стоимость которой значительно превышала их первоначальные инвестиции, в основном благодаря росту цен на криптовалюту с момента закрытия схемы.
Критика со стороны прокуроров
Однако прокуроры утверждали, что данные были подделаны, и эти аргументы были неточными. Расследователи предупреждают об отсутствии последствий для недобросовестных участников.
Рост крипто-преступлений
Расследователи блокчейна ZachXBT и Тейлор Монахан заявили в июне, что дела о крипто-преступлениях, оставленные без внимания регуляторов США, и воспринимаемое отсутствие значительных последствий для недобросовестных участников, занимающихся мошенничеством, способствуют росту преступлений в криптовалюте.
Эксперты сообщили Cointelegraph в прошлом месяце, что в некоторых случаях регуляторы колебались от чрезмерного вмешательства до недостаточной реакции, причем ранние действия по принуждению часто были жесткими. Теперь наблюдается обратная тенденция, когда ответственность практически отсутствует.
Рекорды убытков от крипто-преступлений
Убытки от крипто-преступлений достигли нового рекорда в первой половине 2025 года, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2022 году, и почти равняются общим убыткам за весь 2024 год.
Другие случаи мошенничества
Другие операторы схем Понци были заключены в тюрьму. Бывший регбист Шейн Донован Мур был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения в июле за мошенничество с более чем 40 инвесторами на сумму 900 000 долларов в схеме Понци по майнингу криптовалюты. Тем временем Двейн Голден был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег и приговорен к восьми годам в июне за свою роль в схеме Понци на сумму 40 миллионов долларов, осуществляемой через три компании цифровых активов: EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin.
