Изъятие оборудования для майнинга Bitcoin в Таиланде
Власти Таиланда изъяли оборудование для майнинга Bitcoin на сумму 8,6 миллиона долларов (300 миллионов бат) в рамках семи операций, подозреваемых в финансировании транснациональных мошеннических групп из Китая, действующих из Мьянмы. Департамент специального расследования провел обыски на шести объектах в провинции Самутсакхон и одном в Утайтхани во вторник, изъяв 3 642 устройства для майнинга стоимостью 7,7 миллиона долларов (270 миллионов бат) и электрического оборудования на сумму 860 000 долларов (30 миллионов бат), согласно отчету Bangkok Post.
Проблемы с кражей электроэнергии и киберпреступностью
Обыски проводились на фоне опасений, что майнинг Bitcoin стал не только проблемой кражи электроэнергии, но и критической инфраструктурой для международных киберпреступных сетей. Тайские следователи обнаружили, что большинство устройств были установлены в звукоизолированных контейнерах с системами водяного охлаждения. Они проследили операции до китайских мошеннических групп, базирующихся в Мьянме, которые накопили финансовые транзакции, превышающие 143 миллиона долларов (5 миллиардов бат).
Запрос помощи у китайского правительства
Агентство, как сообщается, запросило помощь у китайского правительства для расширения своего расследования. Операции по майнингу теперь служат двойной цели для преступных синдикатов: преобразование украденной электроэнергии в доход и отмывание незаконных доходов через, казалось бы, легитимные цифровые активы.
«На самом деле мы имеем дело с транснациональной франшизой — капитал может исходить из китайских сетей, но операции охватывают Мьянму, Камбоджу, Лаос, Таиланд и далее,» — сказал Дэвид Сехён Бэк, консультант по киберпреступности, в интервью Decrypt.
Инвестиции в физическую инфраструктуру
Бэк также добавил, что синдикаты «вкладывают грязные деньги в установки», и поскольку фермы находятся за подставными компаниями и номинальными директорами, следователям часто трудно определить, какие монеты легитимны, а какие финансируются мошенничеством.
Растущее давление на борьбу с кражей электроэнергии
Тайское подавление происходит на фоне растущего давления по всему Юго-Восточной Азии на борьбу с кражей электроэнергии, связанной с криптовалютами. Государственный электрический поставщик Малайзии, Tenaga Nasional Berhad, недавно сообщил, что незаконные операции по крипто-майнингу истощили примерно 1,1 миллиарда долларов (RM 4,57 миллиарда) электроэнергии за последние пять лет.
Bloomberg сообщила в среду, что малайзийские власти развернули дроны с тепловизионными и ручными датчиками для поиска незаконных операций, при этом майнеры устанавливают тепловые экраны и камеры видеонаблюдения, чтобы избежать обнаружения.
Увеличение случаев кражи электроэнергии
Ранее в мае власти сообщили о 300% росте случаев кражи электроэнергии, связанных с криптовалютами, при этом малайзийская полиция провела обыски, изъяв 45 машин стоимостью 52 145 долларов (RM225 000), которые стоили государственному поставщику 8 342 долларов (RM36 000) ежемесячно в украденной электроэнергии.
Предупреждения от международных организаций
В апреле Управление ООН по наркотикам и преступности предупредило, что транснациональные преступные группы из Восточной и Юго-Восточной Азии используют незаконный крипто-майнинг как «мощный инструмент» для отмывания миллиардов в незаконных доходах, в то время как всего месяц назад Интерпол повысил уровень угрозы от сетей мошеннических комплексов до транснациональной преступной угрозы.
Будущее операций по майнингу
«Не стоит ожидать, что эти шахты исчезнут, они просто переместятся,» — предостерег Бэк. «По мере усиления контроля установки будут перемещаться в более удаленные районы или за границу, точно так же, как мигрировали мошеннические комплексы, и настоящим испытанием будет то, начнут ли изъятия активов наносить ущерб бизнес-модели, а не только оборудованию,» — отметил он.
