Операция прокуратуры Тайваня против CoinWish Technology Company
Прокуратура Тайваня провела операцию против торговой платформы виртуальной валюты «CoinWish Technology Company», заподозрив её в мошенничестве. Сумма отмывания денег составила 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов, и более тысячи человек стали жертвами этой схемы.
Задержания и изъятия
С апреля прокуратура начала обыски и последовательно задержала 15 человек, включая ответственного за компанию Ши Цирэня. В ходе операции было изъято 60,49 миллиона новых тайваньских долларов наличными, 640 000 USDT и другие виртуальные активы.
Обвинения и конфискация
Сегодня прокуратура района Шилинь предъявила обвинения 15 лицам в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности, а также подала заявление о конфискации преступных доходов на сумму 1,275 миллиарда новых тайваньских долларов.
«Ши Цирэнь и его сообщники незаконно предоставляли услуги виртуальных активов населению через непроверенную Комиссией по финансовому надзору Тайваня и с неполной регистрацией по борьбе с отмыванием денег торговую платформу ‘CoinW’ и её аффилированные франчайзинговые магазины.»
Они притворялись, что делают инвестиции, чтобы привлечь средства, но на самом деле это был способ для мошеннической группы присвоить деньги. Члены группы также ложно утверждали, что они «единственно уполномочены Комиссией по финансовому надзору Тайваня», чтобы привлечь большое количество инвесторов.
Жертвы и наказание
По состоянию на апрель этого года 1 539 человек на Тайване стали жертвами, сумма мошенничества составила 1,275 миллиарда новых тайваньских долларов, а сумма отмывания денег достигла 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов. Ши Цирэнь проявил плохое отношение после преступления и отказался признаться.
Прокуратура запросила у суда назначить ему суровое наказание, и он был приговорён к 25 годам лишения свободы.
