Приговор главе криптобиржи BitShine
Тайваньский суд приговорил предполагаемого главаря криптобиржи BitShine к 22 годам тюремного заключения после того, как выяснилось, что он возглавлял операцию по мошенничеству и отмыванию денег, которая, по словам прокуроров, привела к потерям более 1,27 миллиарда NT$ (39 миллионов долларов) для более чем 1500 жертв.
Деятельность преступной организации
Полуофициальное Центральное новостное агентство Тайваня (CNA) сообщило, что Шилинский районный суд признал подсудимого, известного по фамилии Ши, виновным в незаконной деятельности по предоставлению услуг виртуальных активов, организуя мошенничество и отмывание денег через платформу BitShine.
Судебные выводы показали, что Ши возглавлял преступную организацию, которая использовала BitShine, криптобиржу, ранее зарегистрированную в Комиссии по финансовому надзору Тайваня (FSC), чтобы скрыть незаконную деятельность под видом легитимного бизнеса.
Схема мошенничества
Прокуроры заявили, что группа работала с мошенническими синдикатами и членами, связанными с Thento Union, одной из крупнейших организованных преступных групп Тайваня. Предполагается, что деньги жертв были конвертированы в USDT от Tether перед тем, как быть переведенными за границу.
Следователи оценили, что операция отмыла более 2,3 миллиарда NT$ (71 миллион долларов) в период с января 2024 года по апрель 2025 года. Прокуроры идентифицировали 1539 жертв, которые вместе потеряли более 1,27 миллиарда NT$ (39 миллионов долларов), согласно CNA.
Обвинения и приговор
Местная газета UDN сообщила, что Ши нанял сотрудников по соблюдению норм, которые не знали о предполагаемой схеме, для разработки процедур по идентификации клиентов (KYC) для биржи. Прокуроры заявили, что посредники позже обучали членов мошеннической группы, как отвечать на вопросы проверки KYC, чтобы жертвы могли успешно пройти регистрацию и купить криптовалюту через платформу.
Власти предъявили обвинения 14 подозреваемым, включая Ши, в августе 2025 года. Прокуроры требовали 25-летнего тюремного заключения для предполагаемого главаря, прежде чем суд вынес 22-летний приговор.
Новая правовая основа для криптобизнеса
Это решение было принято через несколько недель после того, как Тайвань одобрил новую правовую основу для бизнеса с виртуальными активами. 30 июня Тайваньский Законодательный юань принял Закон о службах виртуальных активов, заменив предыдущую систему регистрации по борьбе с отмыванием денег на лицензионный режим, охватывающий криптобиржи, торговые платформы, кастодиальные компании, компании по переводу, кредитные организации и других поставщиков услуг виртуальных активов.
Согласно новому закону, криптобизнес должен получить одобрение от FSC перед началом деятельности. Существующие компании, которые завершили регистрацию по борьбе с отмыванием денег до вступления закона в силу, будут иметь 12 месяцев для подачи заявки на регуляторное одобрение и до 21 месяца для получения лицензии, с возможностью однократного трехмесячного продления в ограниченных случаях.
Правила и наказания
Законодательство также вводит правила, касающиеся кибербезопасности, сегрегации активов клиентов, внутренних контролей, финансовой отчетности и проверок листинга активов. Эмитенты стейблкоинов должны получить одобрение как от центрального банка Тайваня, так и от FSC, при этом поддерживая полностью обеспеченные резервы, хранящиеся в трасте, наряду с регулярными аудитами и публичными раскрытиями.
Закон также устанавливает уголовные наказания за нелицензионные криптооперации и рыночные злоупотребления. Незаконные услуги виртуальных активов или выпуск стейблкоинов могут привести к тюремным срокам до семи лет и штрафам до 100 миллионов NT$, в то время как преступления, связанные с мошенничеством и манипуляцией на рынке, влекут за собой наказания от трех до десяти лет тюремного заключения и штрафы до 200 миллионов NT$.
