Обвинения в отмывании денег в Турции
Турецкие прокуроры обвинили 504 человека в организации предполагаемой сети по отмыванию денег, которая переместила почти 40 миллиардов турецких лир через подставные компании, ювелирные магазины, платежные провайдеры и транзакции с криптовалютой.
Детали обвинительного акта
Согласно обвинительному акту объемом 1548 страниц, подготовленному прокуратурой Стамбула, подозреваемые якобы использовали подставные компании, банковские счета, обменные пункты, терминалы для расчетов и криптопереводы, чтобы скрыть доходы, полученные от незаконных азартных игр.
«Сеть создала паутину фронтовых компаний, которые позволили доходам от ставок войти в финансовую систему, прежде чем они были перенаправлены через собственную цифровую бухгалтерскую платформу, известную как ‘M80’.»
В обвинительном акте говорится, что система обрабатывала движение и отслеживание финансовых операций группы. Следователи также утверждали, что часть доходов была конвертирована в криптовалюту перед тем, как быть переведенной за границу.
Мошеннические схемы и требования прокуроров
Обвинительный акт также обвиняет членов сети в привлечении жертв в мошеннические инвестиционные схемы, обещая необычно высокие доходы. Турецкие прокуроры требуют тюремные сроки до 34,5 лет для предполагаемого главаря Тюркера Ака и до 31 года для предполагаемого менеджера сети Мурата Дёнмезоглу.
Увеличение внимания к криптовалютам
Турецкие власти увеличили внимание к расследованиям, связанным с криптовалютой. В августе прошлого года разработчик Ethereum Федерико Карроне, известный в интернете как Fede’s Intern, был задержан на около 24 часов после того, как Министерство внутренних дел Турции обвинило его в помощи другим в злоупотреблении сетью Ethereum. Карроне отрицал какое-либо участие в незаконной деятельности, заявив, что его работа сосредоточена на академических исследованиях инструментов конфиденциальности.
Глобальные тенденции в борьбе с отмыванием денег
Недавние расследования показывают, что регуляторы в нескольких юрисдикциях продолжают изучать, как криптовалюты используются в финансовых преступлениях. Правоохранительные органы все чаще нацеливаются на сети по отмыванию денег, трансакции через границу и сделки с цифровыми активами, связанными с предполагаемой преступной деятельностью.
«Дело добавляет к ряду недавних действий правоохранительных органов по всему миру, в которых власти идентифицировали криптовалюты как один из методов, используемых для перемещения или сокрытия незаконных средств.»
Ранее в этом году Народный банк Китая заявил, что отмывание виртуальной валюты останется одним из его приоритетов в рамках следующей стратегии по борьбе с отмыванием денег. Китайские власти сообщили, что преступные группы все чаще комбинируют виртуальные валюты с трансакциями через границу, подпольными банковскими сетями и номинальными счетами, чтобы сделать транзакции труднее отслеживаемыми.
Ирландия также идентифицировала криптоактивы как «очень значительный» риск отмывания денег и финансирования терроризма в своем последнем Национальном оценочном отчете о рисках. Министерство финансов страны заявило, что планирует ввести отраслевые стандарты, регулирующие источники средств, связанные с криптовалютой, во второй половине 2027 года, одновременно усиливая контроль по борьбе с отмыванием денег в финансовом секторе.
