Tether и Исламский революционный гвардейский корпус
Tether вновь оказалась в центре внимания после сообщений о связи Исламского революционного гвардейского корпуса (ИРГК) Ирана с крупномасштабными криптовалютными перемещениями, использующими USDT. Это вызывает вопросы о соблюдении санкций и их последствиях.
Расследование TRM Labs
Расследование, проведенное аналитической компанией TRM Labs, сообщает, что структуры, связанные с ИРГК, переместили почти $1 миллиард в криптовалюте с начала 2023 года, в основном через USDT в сети Tron. По данным следователей, эта деятельность осуществлялась через две зарегистрированные в Великобритании биржи — Zedcex и Zedxion, которые, как утверждают эксперты, использовались для обхода международных санкций.
Указанная сумма относится к объему транзакций, а не к активам, которые были конфискованы или заморожены. Тем не менее, заголовки и публикации в социальных сетях быстро интерпретировали эти данные как «Tether замораживает $1 миллиард», что вызвало путаницу на крипторынках и в политических кругах.
Сотрудничество Tether с правоохранительными органами
Tether неоднократно заявляла о своем сотрудничестве с правоохранительными органами и выполнении запросов по соблюдению санкций. Компания утверждает, что имеет возможность замораживать USDT на уровне адреса, когда кошельки официально подвергаются санкциям или помечаются властями.
Анализ криптовалютных потоков
TRM Labs сообщила, что идентифицировала деятельность, связанную с ИРГК, отслеживая депозиты, выводы и инфраструктуру кошельков, связанную с двумя биржами. Согласно анализу, криптовалютные потоки, связанные с ИРГК, составили около $24 миллионов в 2023 году, увеличились до примерно $619 миллионов в 2024 году и достигли около $410 миллионов в 2025 году. Большая часть средств перемещалась в USDT, что отражает ликвидность стейблкоина и его принятие на оффшорных торговых площадках.
Следователи отметили, что низкие комиссии за транзакции и быстрая обработка в сети Tron сделали ее предпочтительной для этих переводов. Эти данные были переданы журналистам и упомянуты в рамках более широкого расследования о том, как санкционированные лица продолжают получать доступ к криптовалютным платформам, несмотря на глобальные рамки соблюдения.
Действия по соблюдению санкций
Отдельно задокументированные действия по соблюдению санкций показывают, что замороженные суммы были значительно меньше. В сентябре 2025 года Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля опубликовало список из 187 адресов кошельков, которые оно связало с деятельностью ИРГК. После этого Tether внесла в черный список 39 из этих адресов, заморозив около $1.5 миллиона в USDT, находившихся на этих кошельках на тот момент, согласно данным аналитической компании Elliptic.
Это различие имеет значение. Сумма в $1 миллиард отражает совокупное движение криптовалюты, в то время как заморозка касалась только остатков, находившихся на санкционированных кошельках в момент проведения действий.
Tether не подтвердила заморозку чего-либо, близкого к $1 миллиарду, в рамках одного действия по соблюдению санкций. Этот эпизод подчеркивает разрыв между отслеживанием незаконных криптовалютных потоков и фактическим изъятием активов, поскольку регуляторы и эмитенты стейблкоинов продолжают сталкиваться с давлением по соблюдению санкций на глобальных крипторынках.
