Введение
В начале этого месяца в интернет попали внутренние файлы компаний, связанных с беглым молдавским олигархом Иланом Шором. Аналитики обнаружили не только раскрытые бизнес-секреты, но и архитектуру геополитической машины, работающей на криптовалюте.
Использование криптовалюты для обхода санкций
Согласно новому отчету компании по блокчейн-экспертизе Elliptic, утечка демонстрирует, как Россия и ее партнеры использовали криптовалюту для обхода санкций и влияния на выборы в Молдове. В центре утечки находится A7 — сеть компаний, основанная и предположительно контролируемая Шором, которая глубоко переплетена с финансовым аппаратом России.
Анализ Elliptic связывает A7 и ее ассоциированные компании с как минимум $8 миллиардами в транзакциях со стейблкоинами за последние 18 месяцев. Поток этих средств, отслеживаемый через кошельки, внутренние контракты и схемы расчетов, предполагает, что криптовалюта больше не является вспомогательным инструментом в финансовом арсенале России, а представляет собой целенаправленный канал для проекции власти.
Структура и функции A7
Вот как это, по всей видимости, работает: A7 специализируется на «обходе санкций как услуге», облегчая трансакции через границу для российских игроков, заблокированных от традиционных финансов. Почти половина A7, как сообщается, принадлежит государственному Промсвязьбанку России, который уже находится под санкциями за свою роль в финансировании обороны.
Elliptic связывает сеть кошельков A7 с политической инфраструктурой в Молдове, такой как приложения, выплачивающие активистам, и с системами, предназначенными для влияния на общественное мнение. A7 также, похоже, запустила свой собственный стейблкоин A7A5, привязанный к российскому рублю и зарегистрированный в Кыргызстане.
Финансовые потоки и политическое влияние
Его цель — уменьшить зависимость от стейблкоинов, базирующихся в США, таких как Tether, которые подвержены регуляторным заморозкам. Внутренние чаты из утечки обсуждают многомиллионные переводы USDT, используемые для создания ликвидности для A7A5, и инженеры, очевидно, работали над тем, чтобы усложнить западным регуляторам задачу по блокировке доступа.
«Утечка также раскрывает путь: средства, проходящие через кыргызские компании, с расчетами, использующими смесь традиционных финансов (векселя, наличные) и криптовалюты.»
По крайней мере, одна персона, Мария Албот, бывший молдавский политик, подвергшийся санкциям со стороны ЕС, появляется в чатах с запросами на переводы USDT, связанные с кошельком, который увидел массовые поступления. С политической стороны Elliptic связывает эти средства с инфраструктурой, используемой во время выборов.
Проблемы и вызовы
Несмотря на то, что отчет Elliptic звучит убедительно, он требует тщательной проверки. Открытия на основе утечек по своей природе несовершенны: существует вероятность подделки, неверной атрибуции или выборочного редактирования. Основное утверждение Elliptic о $8 миллиардах потоков стейблкоинов основано на сопоставлении адресов кошельков с сущностями и выводе о собственности.
Этот метод широко используется в блокчейн-экспертизе, но редко бывает безошибочным. Кроме того, хотя владение A7 Промсвязьбанком кажется правдоподобным, степень государственного контроля или направления труднее подтвердить независимо.
Заключение
В итоге: отчет Elliptic, если он точен в своих основных утверждениях, рисует пугающую картину. Он изображает сложный мост между санкционированными государствами и операциями политического влияния, все это на основе криптовалюты. Самый большой вопрос не в том, возможно ли построение этой архитектуры — она уже кажется построенной — а в том, смогут ли западные институты разработать контрмеры достаточно быстро.
