Новая тактика мошенничества
Следователи ФБР сообщают о тревожной новой тактике мошенничества: мошенники, выдающие себя за адвокатов, холодным способом связываются с жертвами криптомошенничества, обещая восстановление средств, прежде чем украсть еще больше. Эта схема использует отчаяние жертв с пугающей изощренностью.
Схема мошенничества
В предупреждении, выпущенном 13 августа, Федеральное бюро расследований США раскрыло сложную схему, в которой мошенники выдают себя за юристов и юридические фирмы, специально нацеливаясь на тех, кто уже потерял деньги в криптовалютных схемах. Эти поддельные адвокаты утверждают, что могут вернуть украденные средства через юридические каналы, часто ссылаясь на вымышленные государственные партнерства или фиктивные агентства, такие как «Международная комиссия по финансовой торговле».
ФБР сообщает, что жертв заставляют платить авансовые сборы, обычно в криптовалюте или предоплаченных подарочных картах, прежде чем их направляют в групповые чаты WhatsApp с предполагаемыми «банковскими процессорами» и другими фальшивыми чиновниками. К тому времени, как жертвы осознают обман, их средства уже давно исчезли.
Признаки мошенничества
Последнее предупреждение ФБР показывает, что эти поддельные юридические фирмы используют тревожно эффективные тактики, чтобы выглядеть легитимными. Один из явных признаков — использование подлинно выглядящих юридических документов с украденным бланком реальных фирм, в сочетании с утверждениями о специальных партнерствах с государственными учреждениями, что является немедленным тревожным сигналом, поскольку ни одна частная юридическая фирма не имеет таких официальных обозначений.
Что делает эти схемы особенно коварными, так это уровень исследования, проведенного по жертвам. Мошенники часто знают точные детали о предыдущих потерях своих целей, включая суммы украденных средств, даты транзакций и даже имена оригинальных мошеннических операций. Это интимное знание обезоруживает жертв, заставляя поддельных адвокатов выглядеть более правдоподобными.
Рекомендации экспертов
Схема обычно эскалируется, когда жертв направляют регистрировать счета в том, что кажется иностранными банками, с профессионально выглядящими веб-сайтами, которые на самом деле являются сложными фасадами, предназначенными для сбора дополнительных средств.
Эксперты правоохранительных органов рекомендуют применять подход «нулевого доверия» к любым непрошенным предложениям по восстановлению средств. Это означает, что к любому неожиданному контакту следует относиться с недоверием, пока не будет доказано обратное.
ФБР подчеркивает, что отказ от появления на камеру или предоставления основной информации о лицензировании должен считаться немедленным основанием для разрыва сделки. ФБР также советует вести подробные записи всех взаимодействий, включая сохранение электронной переписки и запись видеозвонков, когда это возможно. Эта документация может оказаться бесценной для следователей.
