Обвинения против мужчины из Нью-Йорка
ФБР предъявило обвинения мужчине из штата Нью-Йорк в получении $1.7 миллиона дохода через поддельные чеки и мошенничество с бизнес-электронной почтой, а затем в конвертации большей части незаконно полученных средств в Bitcoin.
Детали преступления
Тушал Ратход из Балдвинсвилла, штат Нью-Йорк, обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, отмывании денег и заговоре с целью отмывания денег. Его предполагаемые преступления происходили с ноября 2021 года по июнь 2024 года.
Мошенничество с бизнес-электронной почтой включает в себя кражу учетных данных, в основном через кибератаки типа spear phishing. Информация о предстоящих платежах компании перехватывается, и поставщики обманываются, чтобы завершить транзакции через поддельные домены.
Финансовые операции
В судебном документе, написанном специальным агентом ФБР Самуэлем Морганом, 44-летний Ратход обвиняется в том, что он получил средства через сеть из семи банковских счетов в шести различных финансовых учреждениях, при этом $1.2 миллиона в BTC было отправлено на внешние адреса. ФБР утверждает, что как минимум три из этих банков предупреждали Ратхода о том, что средства, поступающие на его счет, являются мошенническими.
Обвиняемый также обвиняется в подделке счета-фактуры, чтобы создать иллюзию законного дохода. Одно из учреждений, M&T Bank, показало этот счет-фактуру жертве, которая подтвердила, что он был поддельным.
Заявления и доказательства
Были поданы полицейские отчеты, при этом Ратход настаивал на том, что он сам стал жертвой мошенничества, но не смог предоставить никаких дополнительных запрашиваемых документов.
«Основываясь на моем обучении и опыте, я знаю, что лица, занимающиеся мошенническими схемами, часто открывают несколько банковских счетов на имена бизнес-структур, чтобы получать средства от жертв, смешивать средства жертв с другими, казалось бы, законными средствами, а затем переводить их на другие счета», — написал Морган.
В другом месте судебного документа утверждается, что Ратход «вербовал» свою девушку и даже некоторых членов своей семьи для участия в схеме.
«Более $1 миллиона дополнительных долларов было внесено на счета, контролируемые девушкой Ратхода и его семьей, хотя Citibank смог вернуть $800,000 из этих мошеннических средств», — добавил агент ФБР.
Последствия и возможное наказание
В феврале 2023 года утверждается, что Ратход купил 20.18 BTC и 20.16 BTC в двух транзакциях, стоимостью в общей сложности $900,000, и отправил их дальше неустановленному получателю в тот же день. Записи, полученные от Google, также предполагают, что он жаловался своему знакомому на то, что его банковские счета постоянно закрываются.
Одним из свидетелей, которые вышли на ФБР, была бывшая партнерша, мать его шестилетнего ребенка. Она утверждала, что подозревала отмывание денег из-за подозрительных скриншотов на устройстве, которые включали доказательства криптографических транзакций и разговоров на других языках.
Ратходу грозит 20 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным.
