Иск о гражданской конфискации
Офис прокурора США в Массачусетсе подал в понедельник иск о гражданской конфискации, стремясь вернуть чуть более $200,000 в стейблкоинах USDT, которые, по словам прокуроров, были получены в результате онлайн-мошенничества с инвестициями в криптовалюту.
Схема мошенничества
Токены были прослежены до схемы, нацеленной на жителя Массачусетса, ставшего жертвой мошенника, встретившегося с ним на Tinder и предложившего предполагаемую возможность торговли криптовалютой, согласно судебным документам.
По данным Chainalysis, преступления, связанные с криптовалютой, увеличились на 162% в 2025 году, при этом незаконные адреса получили как минимум $154 миллиарда — в значительной степени благодаря росту потоков к санкционированным лицам.
Методы мошенников
Среди этой суммы схемы «pig-butchering» — сочетание романтики, социальной инженерии и инвестиционного мошенничества — полагаются на длительные тактики манипуляции, в которых мошенники создают доверие в интернете, заставляют жертв отправлять деньги на то, что кажется законными торговыми платформами, а затем извлекают дополнительные платежи, пока жертва не осознает, что прибыли фальшивые, а средства пропали.
Конкретный случай
Массачусетская схема следует этому знакомому сценарию. Жертва совпала на Tinder с кем-то, использующим имя «Nino Martin», который быстро предложил перейти к общению в WhatsApp — распространенный прием, который мошенники используют, чтобы вывести жертв с модераторских платформ в более частные чаты.
«Мартин» якобы заявил, что он финансовый консультант и предложил помочь жертве заработать деньги на торговле криптовалютой.
Следуя инструкциям, жертва создала аккаунт и начала переводить средства на торговый сайт, который правоохранительные органы считали мошенническим. После того как переводы жертвы с законного счета были отмечены как подозрительные, лица, связанные с подозреваемой мошеннической платформой, якобы связались с жертвой с инструкциями, предназначенными для обхода ограничений.
К тому времени, когда жертва обратилась в правоохранительные органы, прокуроры заявили, что она перевела около $504,353 на подозреваемую мошенническую платформу. Позже следователи проследили некоторые из средств до криптовалютного аккаунта, который был конфискован в июне 2025 года. Государство заявило, что конфискованный USDT представляет собой часть убытков жертвы.
Связь с организованной преступностью
Схемы «pig-butchering» все чаще связывают с организованной преступностью, особенно в некоторых частях Юго-Восточной Азии. Власти США и других стран предприняли шаги за последний год, чтобы нацелиться на инфраструктуру, стоящую за мошенничеством, включая финансовых посредников и сети отмывания денег, связанные с ними.
Эти усилия включают санкционирование рынка отмывания денег Huione в Камбодже и арест главы Prince Holdings Group Чена Чжи, который имеет связи с региональной мошеннической деятельностью.
Сложности восстановления средств
Однако даже когда средства идентифицированы, их восстановление часто бывает сложным. Алекс Кац, генеральный директор и соучредитель Kerberus, сказал Decrypt, что у большинства жертв мало шансов вернуть свои деньги, особенно когда средства быстро перемещаются между блокчейнами или конвертируются в широко используемые криптовалюты.
«Если средства конвертированы в стейблкоины, возможно, можно попытаться заморозить их с помощью эмитентов, таких как Tether или Circle, но этот процесс очень сложен и, во многих случаях, практически невозможен,» — отметил он.
«Если средства отправлены на централизованную биржу, восстановление может быть возможным — но только если биржа уведомлена быстро, что обычно требует сотрудничества полиции,» — добавил он, отметив, что «во многих странах этот уровень сотрудничества практически невозможно получить.»
Неравномерная реакция правоохранительных органов
Кац также подчеркнул, что реакция правоохранительных органов остается неравномерной в разных странах, и многие агентства не имеют установленных процедур для обработки случаев мошенничества с криптовалютой или отказываются принимать дела, которые не касаются значительных сумм.
«Получить сотрудничество правоохранительных органов остается крайне сложным, а в некоторых странах это почти невозможно. Во многих случаях просто недостаточно отчетов, чтобы власти могли установить надлежащие протоколы,» — заключил он.
«В результате, когда происходят инциденты, они часто не знают, как с ними справиться, не уверены, является ли проблема реальной, и не приоритизируют эти дела.»
