Восстановление средств жертвам криптомошенничества
Федеральные власти восстановили более 1,7 миллиона долларов в стейблкоинах, связанных с криптомошенничеством. Это стало ключевым шагом, позволяющим жертвам вернуть свои потери и подчеркивающим, как отслеживаемые цифровые активы могут помочь раскрыть сложные схемы мошенничества.
Объявление прокуратуры
Офис прокурора США по Восточному округу Вирджинии объявил 5 декабря, что он восстановил почти 1,7 миллиона долларов в USDT и BUSD через гражданскую конфискацию активов, связанную с криптомошенничеством. Власти установили, что эти активы были доходами от инвестиционного обмана и отмывания денег, что позволило правительству начать возвращать средства жертвам.
«Офис прокурора США по Восточному округу Вирджинии восстановил и очистил право собственности на 420,740.42 USDT, также известный как ‘tether’, и 1,249,996.15 BUSD, также известный как ‘Binance USD’, представляющие собой доходы от мошенничества с криптовалютными инвестициями и имущество, участвующее в отмывании денег, с использованием гражданской конфискации активов. Оба USDT и BUSD являются формами криптовалюты, эквивалентными доллару.»
Также добавлено: «Соединенные Штаты сейчас находятся в процессе возвращения этого имущества жертве.»
Методы мошенников
Судебные записи описывают, как мошенники инициировали контакт через нежелательные сообщения, перенесли разговоры на зашифрованные каналы и направили жертв на поддельный торговый интерфейс, который отображал фальшивые портфельные прибыли. Когда жертвы пытались сделать значительные выводы, преступники требовали дополнительные платежи под предлогом налогов или сборов и в конечном итоге удерживали средства.
Следователи сообщили, что мошенники прокручивали криптовалюту через быстрые обмены и многоуровневые транзакции, чтобы скрыть отслеживание, прежде чем агенты Секретной службы США изъяли активы из нескольких кошельков.
Заключение
Это действие по обеспечению правопорядка стало возможным после того, как прокуроры подали иск о гражданской конфискации, очистив право собственности, чтобы активы могли быть возвращены жертвам. Дело подчеркивает растущую сложность тактик цифрового мошенничества, но также демонстрирует, как отслеживаемость блокчейна позволяет федеральным агентствам выявлять незаконные потоки по сетям.
