Юридические риски для криптобирж на Филиппинах
Ведущие мировые криптобиржи сталкиваются с растущими юридическими рисками на Филиппинах после обвинений в незаконном нацеливании на пользователей и нарушении строгих новых правил соблюдения для цифровых активов.
Предупреждение Филиппинской SEC
Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовала уведомление 4 августа, предупреждая инвесторов о незарегистрированных офшорных криптоплатформах, которые продолжают обслуживать филиппинских пользователей. Регулятор отметил, что ряд поставщиков услуг цифровых активов работает в стране без надлежащей авторизации.
«Эти правила применяются к любому лицу или организации, которые предлагают, продвигают или способствуют доступу к торговым площадкам криптоактивов или посредническим услугам, таким как покупка, продажа и торговля деривативами криптоактивов.»
Нарушающие биржи
Уведомление идентифицировало 10 бирж, которые в настоящее время нарушают внутренние правила регулирования ценных бумаг: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex и Kraken. Все они либо активно продвигают свои услуги, либо остаются полностью доступными для пользователей на Филиппинах, несмотря на отсутствие лицензии, выданной SEC.
Регулятор также отметил, что другие криптобиржи могут также нарушать закон, отметив:
«Этот список не является исчерпывающим. Другие платформы, предлагающие аналогичные услуги филиппинской общественности без регистрации или одобрения SEC, также считаются работающими в нарушение законов о ценных бумагах Филиппин.»
Риски и меры принуждения
После ранее введенного гео-блокирования Binance, Филиппинская SEC сообщила, что несколько других платформ остаются доступными и занимаются несанкционированной маркетинговой деятельностью, направленной на жителей Филиппин. Регулятор подчеркнул:
«Они продолжают предлагать или рекламировать услуги криптоактивов филиппинской общественности без необходимой регистрации или лицензии.»
Помимо вопросов защиты инвесторов, Филиппинская SEC подчеркнула более широкие национальные риски, связанные с нерегулируемой криптоактивностью. Поскольку эти организации действуют вне рамок Закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA), они не подлежат контролю соблюдения, такому как проверка клиентов, ведение учета или отчетность о подозрительных транзакциях.
SEC предупредила, что отсутствие надзора может способствовать трансграничному незаконному финансированию и увеличить уязвимость страны к серому списку. Меры принуждения могут включать приказы о прекращении и запрете, уголовные дела и координацию с технологическими компаниями для снижения рисков.
Призыв к сотрудничеству
В ответ некоторые сторонники криптовалют призвали регуляторов принять более совместный подход к соблюдению норм, чтобы способствовать инновациям и более безопасному взаимодействию в секторе цифровых активов.
