Изъятие криптовалюты в Флориде
Прокуроры Флориды объявили о изъятии около $1.5 миллиона в криптовалюте в четверг после отслеживания средств, полученных в результате инвестиционного мошенничества в округе Цитрус, до кошелька, связанного с китайским гражданином. Генеральный прокурор Джеймс Утмейер сообщил, что Кибернетическое управление по борьбе с мошенничеством Офиса прокуроров штата получило судебный приказ, нацеленный на активы, принадлежащие Ту Вэйчжи, который теперь обвиняется в отмывании денег, крупной краже и организованной схеме мошенничества.
«Хотя мошенники меняют свои методы, я горжусь способностью наших прокуроров адаптироваться и обеспечивать справедливость,» — заявил Утмейер.
Расследование и изъятие средств
Следователи отметили, что изъятие началось в результате расследования, которое продвинулось после того, как житель округа Цитрус сообщил в июле 2024 года о потере $47,421. Он отправил деньги на то, что казалось онлайн-инвестиционной возможностью. Расследование привело к следу, связывающему средства с кошельком, якобы контролируемым Ту. Вместо того чтобы ограничить восстановление первоначальными потерями, прокуроры запросили ордер на изъятие всей суммы на этом кошельке.
Офис Генерального прокурора оценил изъятые активы примерно в $1.5 миллиона. Кошелек содержал токены криптовалют AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) и SOL (Solana), согласно заявлению.
Правовые аспекты и последствия
Считается, что Ту находится в Китае, и власти Флориды заявили, что он будет арестован, если попытается въехать в США. Штат провел изъятие, используя рамки освобождения от ответственности для беглецов во Флориде, положение, которое позволяет судам действовать против активов, связанных с уголовным делом, когда обвиняемый остается за пределами юрисдикции.
«Это не первый случай, когда правоохранительные органы США изымают активы заочно, но примечательно, как эти доктрины теперь удобно распространяются на криптовалюту,» — отметила Анджела Анг, глава отдела политики и стратегических партнерств по Азиатско-Тихоокеанскому региону в TRM Labs, в интервью Decrypt.
Как рамка, освобождение от ответственности для беглецов «основано на простом принципе: вы не можете просить суды США защищать вашу собственность, отказываясь столкнуться с юрисдикцией США,» — добавила она.
«С правильными инструментами, экспертизой и сотрудничеством с добросовестными участниками, прозрачность и отслеживаемость публичных блокчейнов могут на самом деле сделать такие изъятия более осуществимыми в криптовалюте, а не менее,» — подчеркнула она.
Тенденции в конфискации активов
Публичные уведомления о других действиях по конфискации во Флориде в этом году показывают, что агентства преследовали изъятия, связанные с кошельками, обслуживаемыми крупными биржами и сетями в округах, включая Цитрус, Бровард и Мэрион.
«Когда правоохранительные органы инициируют новые процедуры, они часто совершают множество ошибок. Со временем адвокаты указывают на эти ошибки в судах,» — объяснила Лесли Саммис, адвокат по уголовной защите и гражданской конфискации активов.
Ранее в этом году Федеральная торговая комиссия сообщила о более чем $12 миллиардах общих убытков от мошенничества за 2024 год, при этом инвестиционные схемы составили значительную долю, примерно $5.7 миллиарда. Отдельные данные отрасли из Центра жалоб на интернет-преступления ФБР показывают, что мошенничество с инвестициями в криптовалюту привело к убыткам в размере около $9.3 миллиарда.
Decrypt обратился за комментариями к Генеральному прокурору Флориды через его пресс-службу, и эта статья будет обновлена, если они ответят.
