Кража криптовалюты хакерами из Северной Кореи
Хакеры из Северной Кореи, согласно сообщениям, украли почти 2 миллиарда долларов с централизованных криптобирж за последний год. Исследователь безопасности блокчейна Тэй Монахан отмечает, что значительная часть этих средств, около 1,8 миллиарда долларов, была получена в результате ряда крупных атак на централизованные криптоторговые платформы, такие как Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex и BingX.
Отмывание средств и уклонение от санкций
Несмотря на такие неудачи, как заморозка активов и высокие транзакционные сборы, предполагается, что хакеры успешно отмытали более 1,5 миллиарда долларов для северокорейского режима. Монахан говорит:
«Даже если считать оптимистично, что они потеряли 15% из-за заморозок, сборов и услуг посредников, это всё равно более 1,5 миллиарда долларов для авторитарного режима страны с общим ВВП менее 30 миллиардов долларов.»
Недавнее расследование TRM Labs показало, что хакеры полагались на подпольные китайские банковские сети для перемещения средств через границы. Эти неформальные каналы помогли им избежать глобальных санкций и уменьшить риск обнаружения.
Сложные методы перемещения средств
Чтобы запутать свои следы, хакеры, как сообщается, перемещали украденные активы через сложную цепочку транзакций, часто используя децентрализованные биржи, блокчейн-мосты и криптомиксеры. Финальный этап обычно включает сбыт активов через внебиржевых (OTC) брокеров, что позволяет режиму извлекать фиатную валюту с минимальным контролем.
Масштаб криптопреступлений
Согласно расследованию криптопреступлений, проведенному ZachXBT, этот всплеск скоординированных краж можно рассматривать как часть более широкой «суперкруги преступлений» в индустрии цифровых активов. Он утверждает:
«Хотя верно, что данная индустрия исторически была подвержена злоупотреблениям, было замечено значительное увеличение таких случаев с тех пор, как политики начали внедрять мемные монеты, и множество судебных дел было прекращено, что ещё больше способствовало этому поведению.»
Несмотря на то что блокчейн-сети предлагают прозрачность, ZachXBT отметил, что отсутствие последовательного соблюдения мер безопасности позволяет хакерам процветать. Он предупредил, что сети отмывания денег и посредники OTC становятся всё более эффективными в очистке украденных средств, особенно после недавних взломов бирж.
Нехватка регуляторного контроля
Указывая на рост незаконной активности на блокчейне Tron, он оценил, что рынок «Black U» может стоить до 10 миллиардов долларов. ZachXBT также раскритиковал отсутствие регуляторного контроля, подчеркнув, что многие влиятельные лица, продвигающие мошеннические проекты, редко сталкиваются с последствиями. По его словам, это дополнительно подогревает культуру безнаказанности, поскольку регуляторы сосредоточивают своё внимание на децентрализованных разработчиках и проектах с открытым исходным кодом, а не на тех, кто нарушает законы.
«Государственные органы, вероятно, могли бы получить 50-100 миллионов долларов, штрафуя всем влиятельным лицам/проектам, которые никогда не раскрывали оплаченные рекламы за эти годы (в многих юрисдикциях это незаконно, но просто никогда не преследовалось).»
