Судебное дело Цянь Чжими
Согласно отчету Caixin, Цянь Чжими, ключевая фигура в деле об отмывании денег на сумму 60,000 Bitcoin, сегодня предстанет перед судом в Южномаркском коронном суде в Лондоне. Это дело станет знаковым примером судебного сотрудничества между Китаем и Великобританией, восстановления активов через границу и утилизации криптовалютных активов.
Присутствие китайских следователей
Китайские следователи будут присутствовать в суде, а несколько жертв из Китая предоставят удаленные видеопоказания из Тяньцзиня. Ожидается, что процесс продлится 12 недель и завершится до Рождества.
Важные вопросы дела
Дело затрагивает важные вопросы, такие как транснациональное отмывание денег и восстановление криптовалютных активов, и рассматривается как важный тест для регулирования и управления транснациональной финансовой преступностью в эпоху цифровых валют.
Обвинения против Цянь Чжими
Цянь Чжими обвиняется в незаконном привлечении примерно 43 миллиардов юаней через продукт «инвестиционного финансового управления», напоминающий схему Понци, который управлялся компанией Tianjin Tian Rui Electronic Technology Co., Ltd. с 2014 по 2017 год, затронув 130,000 жертв.
Это дело является не только одним из знаковых событий в истории незаконного сбора средств в Китае, но и крупнейшим делом об отмывании денег с использованием криптовалюты в истории британского правосудия.
