Победа прокуроров США в борьбе с киберпреступностью
Прокуроры США зафиксировали свою последнюю победу в борьбе с киберпреступностью во вторник, подчеркнув признание вины человека, действовавшего под псевдонимом Шрек. Кунал Мехта, 45-летний житель Калифорнии, признал себя виновным в заговоре в соответствии с Законом о борьбе с организованной преступностью и коррупцией (RICO), а также в содействии отмыванию как минимум 25 миллионов долларов в криптовалюте, сообщило Министерство юстиции в пресс-релизе.
Деятельность Мехты и его сообщников
По данным властей, Мехта использовал несколько псевдонимов, включая «Папа» и «Бухгалтер», что также является названиями фильмов.
«Мы привержены искоренению мошенничества и привлечению к ответственности тех, кто за это отвечает», — заявила прокурор США Жанин Феррис Пирро.
«Кунал Мехта и его сообщники украли сотни миллионов долларов в криптовалюте у жертв».
Власти утверждают, что Мехта был частью группы, которая украла 263 миллиона долларов в криптовалюте у жертв по всей территории США в рамках сложной схемы социальной инженерии и взлома. Он стал восьмым человеком, признавшим свою причастность к этой схеме, согласно пресс-релизу.
Роскошные траты и обвинения
После отмывания украденных средств через криптобиржи и миксеры, члены группы роскошно тратили деньги на «ночные клубы, роскошные автомобили, часы, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и аренду домов в Лос-Анджелесе и Майами», согласно предыдущему пресс-релизу Министерства юстиции. Власти предъявили обвинения 13 лицам в дополнение к обвинительному акту, который был обнародован в апреле; некоторые сообвиняемые были моложе 18 лет на тот момент.
Мехта был самым старшим среди пятерых известных, кто жил в Калифорнии. Члены группы, которая начала свою деятельность в октябре 2023 года, предположительно, имели различные роли, включая взлом баз данных, определение целей и даже кражу. Мехта, среди шести других, «выполнял функции отмывателей денег», согласно дополнению к обвинительному акту.
Методы отмывания денег
В начале прошлого года Мехта был представлен членам предполагаемой киберпреступной группы и предложил «услуги по отмыванию денег из криптовалюты в наличные за плату, а также услуги по отмыванию денег из криптовалюты в банковские переводы», утверждают прокуроры. Мехта предположительно владел экзотическими автомобилями на свое имя, чтобы скрыть их истинное владение.
В какой-то момент прокуроры утверждают, что он передал «спортивную сумку с примерно 500 000 долларов» наличными сообвиняемому и их сообщникам после получения украденной криптовалюты. Неясно, какие автомобили, упомянутые в обвинительном акте, были зарегистрированы на имя Мехты, но в документе указано 28 автомобилей, подлежащих конфискации, среди которых семь Lamborghini, три Ferrari, Rolls Royce и McLaren.
