Расследование отмывания денег
Расследование, начавшееся в 2024 году, выявило группу из 18 человек, занимающуюся отмыванием денег с использованием нескольких банковских счетов, фиктивных компаний и криптовалютных переводов для легализации средств, полученных от незаконной деятельности венесуэльской группы Tren de Aragua.
Арест участников схемы
Двухлетнее расследование привело к аресту 18 участников схемы, которая использовала криптоактивы для отмывания доходов от преступной деятельности этой банды в Чили. Операция, проведенная во вторник чилийской полицией и Южной прокуратурой, охватила три региона страны и раскрыла сложную сеть банковских счетов, фиктивных компаний и криптовалютных переводов.
Ключевая фигура
Хуан Карлос Перес Асенсио, гражданин Венесуэлы, который с 2019 года работал исполнительным директором по взысканию в Banco Santander, сыграл ключевую роль в предоставлении группе инструментов для эффективного выполнения своих операций. Местные отчеты указывают на то, что Перес Асенсио открыл несколько банковских счетов для группы, что позволило ей осуществлять крупные транзакции, средства от которых поступали от наркоторговли, вымогательства, проституции и похищений.
Заявления прокурора
Прокурор Эктор Баррос, курирующий дело, заявил, что группа отмыла более 88 миллионов долларов, добавив, что это «один из крупнейших случаев отмывания денег, которые мы видели в нашей стране, связанный с Tren de Aragua.»
«Я бы сказал, что это первый раз, когда мы ударили по ним там, где им больнее всего: по их активам,» — добавил он.
Замороженные активы
Баррос уточнил, что эти средства «покинули нашу страну через криптовалютные компании, направляясь в другие страны.» В ходе операции было заморожено более 140 банковских счетов, а у группы было изъято 300 тысяч долларов.
Предыдущие операции
Эта акция последовала за другой громкой операцией, проведенной в июле, когда чилийские власти также разрушили группу под названием «Tren del Mar». Тогда было арестовано 52 человека за использование банковских счетов и криптовалюты для отмывания примерно 13,5 миллионов долларов и перемещения этих средств в Венесуэлу, Колумбию, США, Парагвай, Мексику, Испанию и Аргентину.
О группе Tren de Aragua
Tren de Aragua, международная преступная группа венесуэльского происхождения, была санкционирована Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в 2024 году. В офисе заявили, что группа «внедрилась в местные криминальные экономики в Южной Америке, установила транснациональные финансовые операции, отмыла средства через криптовалюту и сформировала связи с санкционированной США группировкой Primeiro Comando da Capital (PCC).»
Tren de Aragua (Поезд Аргуа) была признана транснациональной преступной организацией, что подтверждает серьезность ее деятельности.
