Операция против отмывания денег в Чили
Недавно Чили провело операцию против схемы отмывания денег, в рамках которой перемещались миллионы долларов в различные страны, включая Венесуэлу, Колумбию, США, Парагвай, Мексику, Испанию и Аргентину.
Использование криптоактивов
Преступная организация Tren de Aragua использовала криптоактивы для отмывания части этих криминальных средств. Криптовалюта стала еще одним инструментом в арсенале преступных групп для легализации своих доходов.
Ликвидация операции Tren del Mar
Чилийские власти сообщили о ликвидации операции под названием Tren del Mar, которая использовалась венесуэльской преступной организацией Tren de Aragua для отмывания средств в США и Латинской Америке. Операция, проведенная в прошлом месяце, привела к аресту 52 человек, которые использовали набор банковских счетов и криптоактивов для введения незаконно полученных средств в финансовую систему Чили, а затем перемещения их в семь других стран.
Преступные схемы и источники доходов
По словам регионального прокурора Тарапаки, Тринидад Стейнерт, отмытые средства были получены через торговлю людьми, убийства, похищения, вымогательство, контрабанду мигрантов, наркоторговлю и другие преступления. Сообщается, что для Tren de Aragua было отмыто более 13,5 миллиона долларов, что привлекло внимание СМИ из-за быстрого расширения этой организации из Венесуэлы в другие страны континента, включая США.
Мнение экспертов
Давид Сауседо, мексиканский эксперт по безопасности, утверждает, что преступная группа переняла этот modus operandi от мексиканских картелей, которые первыми начали использовать криптовалюту для этих целей. В разговоре с DW он отметил:
«Как вы можете догадаться, в Венесуэле нет крупных транзакций с криптовалютой, но, находясь в контакте с мексиканскими преступными группами, они начали использовать тактики отмывания денег, такие как использование криптовалюты».
Сауседо объяснил, что транзакции с криптовалютой удобны для этих групп, так как позволяют скрыть происхождение средств.
«Их трудно отследить, транзакции могут быть выполнены без оставления следов, они проводятся электронно, не требуют физической передачи, документов или наличных»
Признание организации
В прошлом году организация была признана Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) транснациональной преступной организацией. OFAC утверждает, что Tren de Aragua «внедрилась в местные криминальные экономики в Южной Америке, установила транснациональные финансовые операции» и «отмывала средства через криптовалюту».
