Раскрытие крупного дела о незаконных валютных операциях в Шанхае
Шанхай, Китай, объявил о раскрытии крупного дела, связанного с незаконными валютными операциями на сумму 6,5 миллиарда юаней, в которых использовались стейблкоины.
Участники схемы
В ходе расследования выяснилось, что Ян и Сюй, а также другие подозреваемые, использовали счета отечественных фирм-оболочек для предоставления стейблкоинов (в частности, USDT) зарубежным клиентам, что облегчало трансакции средств через границу с целью получения прибыли.
За последние три года подозреваемые участвовали в незаконных валютных операциях на сумму 6,5 миллиарда юаней. Ян, находясь за границей, отвечал за привлечение клиентов и управление валютными фондами, в то время как Сюй, находясь в стране, управлял корпоративными счетами 17 фирм-оболочек, с ежедневными денежными потоками, превышающими десятки миллионов юаней.
Это свидетельствует о четком разделении труда и тесном сотрудничестве между участниками схемы.
Пример незаконной операции
Раскрытые детали дела показывают, что к концу 2023 года жительница Шанхая, г-жа Чен, нуждалась в переводе денег своей дочери за границу. Из-за ограничений на валютный обмен она обратилась в зарубежную «обменную компанию» (одну из упомянутых отечественных фирм-оболочек, контролируемую Яном и другими).
Следуя инструкциям, г-жа Чен перевела юани на счет компании. Впоследствии на зарубежный счет ее дочери поступила эквивалентная сумма в иностранной валюте, при этом «обменная компания» удержала определенный процент в качестве комиссии.
Долговременные преступные схемы
На протяжении длительного времени эта преступная группа действовала за границей под предлогом «сборов и платежей третьими лицами», предоставляя незаконные обменные услуги через трансакции с перекрестным соответствием.