Запросы сенатора Уоррен к Министерству юстиции
Сенатор Элизабет Уоррен (D-MA) требует от Министерства юстиции разъяснений по поводу исполнения соглашения правительства США с Binance и дополнительных деталей о недавних взаимодействиях криптогиганта с администрацией Трампа. В письме, отправленном генеральному прокурору Пэм Бонди в среду и опубликованном изданием Decrypt, Уоррен выразила обеспокоенность тем, что министерство не сотрудничает в ответах на предыдущие запросы о соблюдении Binance условий соглашения 2023 года, связанного с нарушениями законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциями.
Соглашение и его условия
В мае Уоррен и другие сенаторы спрашивали Бонди, исполняет ли Министерство юстиции условия соглашения с Binance, которое включает в себя обязательство компании покинуть рынок США. Более чем через четыре месяца чиновник министерства ответил, заявив лишь, что Binance обязана выполнять определенные обязательства, но не предоставил информации о том, выполняются ли эти обязательства и каков статус выхода Binance из США.
Помилование Чанпэна Чжао
Также в мае Уоррен интересовалась, проводили ли чиновники Министерства юстиции беседы с Binance о помиловании соучредителя биржи Чанпэна Чжао. Чжао признал себя виновным в уголовных обвинениях в отмывании денег в 2023 году, что, помимо тюремного заключения, навсегда лишило его возможности занимать должности в Binance. В эксклюзивном интервью в мае с изданием Rug Radio, связанным с Decrypt, Чжао сообщил, что активно ищет помилование от администрации Трампа.
Критика Министерства юстиции
Министерство юстиции не ответило на вопросы Уоррен о возможном помиловании Чжао в своем письме на прошлой неделе и не прокомментировало другой вопрос о том, обсуждали ли чиновники Министерства юстиции связи Binance с криптоплатформой семьи Трампа World Liberty Financial.
«Ответ… не дал значительных разъяснений на любые наши вопросы»
— написала Уоррен в среду, критикуя Министерство юстиции.
Новые призывы к ответам
В среду Уоррен вновь призвала правоохранительные органы ответить на ее вопросы, ссылаясь на отчет Bloomberg, опубликованный ранее на этой неделе, который показал, что Binance ведет переговоры с Министерством юстиции о возможности отказаться от обязательства сотрудничать с внешним контролером соблюдения. Основным условием уголовного соглашения компании 2023 года было то, что она будет сотрудничать с таким контролером в течение пяти лет.
«Эти отчеты делают более важным, чем когда-либо, чтобы общественность понимала взаимодействия администрации Трампа с Binance и ее сотрудниками»
— написала Уоррен. Письмо также подписали сенатор Мази Хироно (D-HI) и сенатор Ричард Блументаль (D-CT).
Соглашение 2023 года
Когда правительство США достигло своего знакового соглашения с Binance в 2023 году, оно подчеркнуло сотрудничество биржи с внешним контролером соблюдения как важное средство обеспечения того, чтобы компания «выполняла условия своего соглашения, включая то, что она не предлагает услуги гражданам США». Через контролера Министерство финансов США получит доступ к внутренним книгам, записям и системам Binance. Хотя Binance является крупнейшей криптобиржей в мире, ее присутствие в США было ограничено в течение многих лет. Однако в прошлом месяце администрация Трампа открыла возможность для иностранных криптобирж, таких как Binance, легально обслуживать клиентов из США впервые, через рамки регистрации CFTC.
