Обвинения против футболистов
Шесть элитных футболистов, в том числе чемпионы мира, а также бывшие звезды «Барселоны» и «Севильи», столкнулись с обвинениями в мошенничестве после того, как криптокомпания, которую они рекламировали, исчезла с миллионами долларов инвесторов, оставив тысячи людей с бесполезными цифровыми токенами.
Начало расследования
Пятый районный суд Барселоны начал уголовное расследование в отношении схемы, связанной с криптовалютой и NFT, за которой, как утверждается, стоят группа испанских и аргентинских бизнесменов с промоционной помощью футболистов, согласно отчету издания El Periodico.
Обвинения и ущерб
Дело, поданное 12 жертвами ранее в этом году, обвиняет компанию Shirtum Europa SLU и ее промоутеров в том, что они обманули инвесторов на сумму не менее 3,4 миллиона долларов (3 миллиона евро) посредством продажи нефункциональных NFT, связанных с правами на изображения футболистов, приобретенных с помощью внутреннего токена компании, $SHI.
Среди тех, кто упоминается в жалобе, — чемпионы мира «Папу» Гомес и Лука Окампос, экс-игроки «Барселоны» Иван Ракитич и Хавьер Савиола, а также Нико Пареха и Альберто Морон.
Структура и механизм мошенничества
Предполагаемые организаторы, аргентинский бизнесмен Давид Розенкваиг и каталонские предприниматели Анхель Торрас (его сын Марк Альберто Торрас и Мануэль Мориллас), обвиняются в создании «сложной корпоративной структуры» в Испании и Андорре с целью уклонения от уплаты налогов и избежания личной ответственности.
В жалобе содержатся 13 экспертных отчетов и финансовый анализ от известного профессора экономики Проспера Ламота, который описывает структуру компании как преднамеренно непрозрачную и уклоняющуюся от уплаты налогов.
Условия продажи NFT
NFT рекламировались как эксклюзивные цифровые коллекционные предметы, некоторые из которых стоили более 513 долларов (450 евро), однако они никогда не были доступны для торговли и не поддерживались функционирующей платформой.
Согласно жалобе, Shirtum якобы использовал репутацию футболистов для формирования доверия, представляя их как «основателей» и публичных послов. В марте 2022 года Shirtum утверждал, что стал жертвой двух крупных краж криптовалюты и хакерской атаки, однако в полиции не было подано ни одного отчета.
Мнение экспертов
«Это дело Shirtum Europa действительно показывает, насколько запутанными могут быть дела с криптовалютами и NFT,» — отметил Мохит Агади, основатель децентрализованной системы проверки фактов Fact Protocol, в интервью Decrypt. «Люди видят громкие имена, такие как звезды футбола, и думают, что это безопасно, но это доверие может быть использовано в корыстных целях.»
Завершение
Ситуация с Shirtum иллюстрирует волатильные отношения между испанским футболом и криптовалютными партнёрствами. Запрет на рекламу азартных игр, введенный в 2021 году, не позволяет командам Ла Лиги заключать сделки с букмекерскими компаниями, создавая спонсорский вакуум, который криптокомпании стремились заполнить.
Многие клубы Ла Лиги столкнулись с «невыплатами, жалобами и опытом, который хочется забыть» после неудачных партнерств с криптовалютными спонсорами; несколько испанских клубов сейчас подают иски против своих криптопартнеров за невыплаченные спонсорские сборы.
Как отметил Агади, «Блокчейн отличен для отслеживания транзакций, но мошенники также используют его для имитации легитимности.»
