Ликвидация операции по отмыванию криптовалюты в Южной Корее
Южнокорейские власти ликвидировали предполагаемую операцию по отмыванию криптовалюты, в ходе которой было перемещено 16,8 миллиарда вон (11,1 миллиона долларов) через транзакции USDT и обменные переводы от имени фишингового синдиката, базирующегося в Камбодже.
Арест подозреваемых
Согласно местному новостному изданию Newsis, уголовное следственное управление столичной полиции Сеула передало 23 подозреваемых прокурорам по обвинениям, включая нарушения Закона о валютных операциях и Закона о сообщении и использовании информации о финансовых транзакциях. Два предполагаемых ключевых фигуры, идентифицированные только как A и B, были арестованы и задержаны.
Методы отмывания средств
Полиция сообщила, что группа обрабатывала доходы, полученные от фишинговой организации, перемещая средства через внутренние и зарубежные криптовалютные биржи. Следователи утверждают, что, действуя по указанию подозреваемого главаря, идентифицированного как C, сеть покупала Tether (USDT), переводила активы между биржами и проводила незаконные валютные операции с февраля 2024 года по апрель 2025 года.
Обнаруженные преступления
После проверки более 11 300 аккаунтов, связанных с операцией по отмыванию, полиция обнаружила 265 случаев голосового фишинга и инвестиционного мошенничества на сумму примерно 25,7 миллиарда вон (около 17 миллионов долларов). Власти сообщили, что эти аккаунты использовались для маршрутизации и маскировки преступных доходов до их поступления в финансовую систему.
«Сеульская полиция также обеспечила предварительные приказы о конфискации и сохранении активов на сумму около 650 миллионов вон (примерно 430 000 долларов), полученных через эту схему.»
Продолжение расследования
Подозреваемый организатор все еще находится на свободе и находится под Красным уведомлением Интерпола, пока власти продолжают усилия по его поиску и задержанию. Отдельная часть расследования привела к аресту 33 дополнительных лиц, обвиняемых в осуществлении незаконных валютных обменных услуг с использованием криптовалюты.
Предупреждение от полиции
Согласно полиции, эти подозреваемые принимали комиссионные от иностранных туристов и знакомых, покупали USDT через внутренние и зарубежные биржи, переводили активы между платформами и позже конвертировали их в иностранную валюту или корейские вон для клиентов. Власти сообщили, что транзакции составили около 6,3 миллиарда вон (примерно 4,2 миллиона долларов).
«Проведение криптовалютных транзакций от имени других лиц или обмен цифровых активов на фиатную валюту для третьих лиц также может быть наказуемо по южнокорейскому законодательству.»
Борьба с финансовыми преступлениями
Дело поступило в то время, когда южнокорейские власти продолжают расширять усилия по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютой. В начале этого месяца аналитическая компания Chainalysis объявила о соглашении о сотрудничестве с Корейским национальным полицейским агентством, которое включает обучение следователей, программы сертификации и практические занятия, сосредоточенные на преступлениях с виртуальными активами, таких как мошенничество, отмывание денег и транснациональная кража.
Власти также создали специальную рабочую группу, нацеленную на отмывание денег на основе криптовалюты, и ожидается, что следователи сосредоточатся на незарегистрированных операторах бирж и движении средств через стейблкоины, такие как USDT.
Недавняя деятельность по обеспечению правопорядка вышла за рамки уголовных расследований, и южнокорейская полиция недавно провела обыск в офисах криптобиржи Bithumb в рамках отдельного расследования по обвинениям в том, что законодатели, такие как Ким Бенг-ги, использовали свое политическое влияние, чтобы помочь устроить своего сына на работу в криптовалютные компании.
