Расследование налоговых уклонений в Чеджу
Город Чеджу, расположенный на одноименном южнокорейском острове, завершил расследование, связанное с криптовалютой, в отношении почти 3,000 жителей, имеющих неоплаченные налоги. В ходе расследования у десятков человек были изъяты биткойны (BTC) и другие криптовалюты.
Данные о налоговых уклонистах
Южнокорейское СМИ Newsis сообщило, что налоговые уклонисты в Чеджу «наполняли свои карманы криптоактивами». 16 августа власти города объявили о завершении «всестороннего расследования» налоговых органов. Налоговики стремились выяснить, есть ли у 2,962 человек в городе криптоактивы.
Задолженность и меры
Согласно южнокорейскому законодательству, национальные и местные налоговые органы имеют право требовать от отечественных криптобирж предоставления данных о клиентах, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Указанные лица задолжали городу более 1 миллиона вон (более 719 долларов) по неоплаченным налогам и штрафам, а общая задолженность составила 19.7 миллиарда вон (14,171,845 долларов).
Изъятие криптовалюты
В ходе расследования налоговые органы изучили данные, предоставленные четырьмя крупнейшими криптобиржами страны: Bithumb, Upbit от Dunamu, Coinone и Korbit. Город начал изымать криптовалюту. Следователи подтвердили, что 49 из указанных лиц хранили свои активы в криптокошельках на биржах. Общая стоимость этих криптоактивов составила 230 миллионов вон (165,458 долларов).
Ультиматум уклонистам
В дальнейшем город использовал свои полномочия, чтобы признать биржи третьими сторонами-должниками и начал процедуры заморозки и изъятия их активов. Власти Чеджу, вероятно, представят уклонистам ультиматум, сообщив им, что если они немедленно не погасит свои долги, город начнет ликвидацию их криптовалюты.
Использование искусственного интеллекта
Также сообщается, что для выявления уклонистов от уплаты налогов и «скрытых» криптоактивов использовались инструменты на базе искусственного интеллекта. Глава налогового управления города Чеджу Хван Тэ-хун отметил:
«Похожая акция в богатом районе Гангнам Сеула позволила налоговым органам вернуть более 144,000 долларов в этом году.»
