Арест южнокорейца в Таиланде
Тайские власти арестовали южнокорейца, обвиняемого в содействии преступной группе колл-центра в отмывании криптовалюты в золото на сумму более 50 миллионов долларов. Отдел по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) сообщил, что сотрудники задержали 33-летнего Хана в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке в субботу по ордеру, выданному в феврале, согласно отчету The Nation.
Обвинения и мошенническая схема
Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, компьютерных преступлениях, отмывании денег и участии в преступном синдикате. Дело возникло в результате крупномасштабной мошеннической схемы колл-центра, начавшейся в начале 2024 года. Жертвы были заманены в «инвестиционные возможности», обещающие доходность от 30% до 50%.
Первоначальные выплаты создали ложное чувство безопасности, но по мере роста депозитов вывод средств был заблокирован с утверждениями, что инвесторы не выполнили требования. В TCSD в конечном итоге поступило десятки жалоб, что привело к расследованию, в результате которого уже были арестованы десять подозреваемых, включая пятерых предполагаемых отмывателей и пятерых владельцев подставных счетов.
Расследование и изъятие активов
Тайская полиция изъяла крипто-счета. Следователи обнаружили прибытие Хана в Таиланд и скоординировались с Иммиграционной службой для его задержания на контрольном пункте в аэропорту. Его мобильный телефон, содержащий несколько крипто-счетов, связанных с сетью отмывания, был изъят.
Согласно отчету, Хан ранее учился в Китае, прежде чем присоединиться к южнокорейской компании, которая конвертировала криптовалюту в золотые слитки для мошеннической сети. Он якобы контролировал крипто-счета, получающие средства жертв, которые затем использовались для покупки золота у зарубежных поставщиков, прежде чем возвращаться в синдикат.
Власти оценивают, что с января по март 2024 года счета Хана обработали примерно 47,3 миллиона USDt, которые были направлены на покупку золота. Каждая операция по отмыванию, как сообщается, включала более 10 килограммов золота, стоимостью около 1 миллиона долларов за транзакцию.
Ситуация на Тайване
Хан отрицает часть обвинений, но остается под стражей, пока тайская полиция продолжает расследование более широкой сети.
Тайвань предъявляет обвинения 14 лицам в деле об отмывании денег с криптовалютой.
Тайваньские прокуроры предъявили обвинения 14 лицам в том, что они, по их словам, являются участниками крупнейшего дела в стране по отмыванию денег с использованием криптовалюты, в котором участвуют более 1500 жертв и более 70 миллионов долларов незаконных доходов.
Прокуратура района Шилинь предъявила обвинения в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности, требуя конфискации почти 40 миллионов долларов незаконно полученных активов. Власти также запросили изъятие 640 000 USDt, неопределенных сумм Bitcoin и Tron, более 1,8 миллиона долларов наличными, двух роскошных автомобилей и 3,13 миллиона долларов замороженных банковских депозитов.
Прокуроры заявили, что группа отмывала средства, конвертируя наличные в иностранную валюту, а затем покупая USDt через местную биржу BiXiang Technology, прежде чем переводить активы за границу.
