Аресты по делу о отмывании криптовалюты в Японии
Японская полиция арестовала шесть человек по делу о предполагаемой операции по отмыванию криптовалюты, связанной с приблизительно 91 миллионом иен (580 000 долларов) в подозрительных доходах от мошенничества. Следователи изучают транзакции, связанные с около 30 жертвами по всей стране.
Совместное расследование
Как сообщает японское агентство Jiji Press, 8 октября стало известно о совместном расследовании, в которое были вовлечены Токийское управление полиции и следователи по киберпреступлениям Национального агентства полиции, в результате которого были произведены аресты. Власти подозревают, что группа использовала банковский счет кадровой компании для получения денег, украденных через инвестиционные мошенничества, прежде чем конвертировать средства в криптовалюту и передать их операторам мошенничества.
«Аресты касаются первоначальной транзакции в 4,4 миллиона иен (28 000 долларов) от 16 февраля 2024 года.»
Подозреваемые и их действия
Среди арестованных были Кейсуке Танака, 36 лет, президент временной кадровой компании Weather, и Юсукэ Сибуя, 45 лет, житель Токио, чья профессия не была раскрыта. Согласно японским властям, подозреваемые были арестованы по подозрению в нарушении Закона о наказании организованной преступности за сокрытие преступных доходов.
Следователи полагают, что его корпоративный банковский счет получил деньги, связанные с операцией инвестиционного мошенничества, которая нацеливалась на людей через социальные сети. Полиция утверждает, что подозреваемые конвертировали средства в криптовалюту через зарубежные каналы, что усложняло идентификацию первоначального источника денег.
Методы отмывания денег
Японская телекомпания FNN отдельно подтвердила, что полиция расследует, обменивала ли группа деньги от жертв мошенничества на криптовалюту и переводила их обратно в организацию, ответственную за первоначальные мошенничества. Власти не раскрыли имена оставшихся четырех подозреваемых в рассмотренных отчетах.
«Следователи полагают, что корпоративный банковский счет Weather использовался в качестве первого пункта назначения для средств, украденных у жертв.»
Объем расследования
Хотя аресты касаются первоначальной транзакции в 4,4 миллиона иен, следователи полагают, что подозреваемая деятельность по отмыванию денег охватывает гораздо большую сумму. Полиция изучает приблизительно 91 миллион иен в переводах, которые, как полагают, прошли через операцию в период с февраля по март 2024 года.
Согласно Jiji Press, деньги включали подозреваемые доходы от мошенничеств в инвестициях через социальные сети, затрагивающие около 30 человек в 15 японских префектурах. Более крупная сумма представляет собой сумму, находящуюся под расследованием, а не подтвержденные судебные убытки.
Реакция властей
Японская телевизионная сеть ANN сообщила, что трое руководителей компании, включая Танака, якобы руководили схемами по отмыванию денег. Полиция изучает, образовывали ли подозреваемые транзакции часть операции, проводимой через бизнес-структуру Weather.
«Национальное агентство полиции Японии зафиксировало 9 523 случая мошенничества в инвестициях через социальные сети в 2025 году, с сообщенными убытками, достигшими приблизительно 128,8 миллиарда иен.»
Заключение
Аресты произошли на фоне повышенного внимания японских властей к инвестиционным мошенничествам и переводам криптовалюты, связанным с мошеннической деятельностью. Власти не подтвердили, что подозреваемые лично получили всю рассчитанную сумму, и расследование продолжается.
