Мошенническая схема в сфере криптовалют
Мировая мошенническая схема в сфере криптовалют, оцененная в 198 миллионов долларов, замаскировалась под торговлю с использованием искусственного интеллекта и была раскрыта. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 22 апреля объявила о том, что обвинила Рамиля Палафокса, основателя компании PGI Global, в организации масштабной мошеннической операции, в ходе которой было собрано примерно 198 миллионов долларов от инвесторов со всего мира.
Суть мошеннической схемы
По данным иска SEC, PGI Global «представляла себя как компанию, занимающуюся торговлей криптоактивами и иностранной валютой». Агентство утверждает, что вместо использования средств инвесторов для законной торговой деятельности, Палафокс перенаправил более 57 миллионов долларов на личные расходы, включая покупку автомобилей премиум-класса и других дорогих товаров. Остальная часть средств инвесторов предположительно использовалась для выплаты фиктивных доходов и бонусов за рекомендации в рамках схемы Понци, которая рухнула в 2021 году.
Скотт Томпсон, заместитель директора регионального офиса SEC в Филадельфии, подчеркнул обманчивый характер схемы: «Как указано в нашем иске, Палафокс привлекал инвесторов обещаниями гарантированных прибылей от сложной торговли криптоактивами и иностранной валютой, но вместо этого использовал средства инвесторов для покупки роскошных автомобилей, часов и недвижимости для себя и своей семьи».
Тактика и последствия
С января 2020 года по октябрь 2021 года PGI Global предлагала пакеты «членства» и бонусы за рекомендации, которые SEC охарактеризовала как тактики многоуровневого маркетинга, направленные на привлечение новых жертв под предлогом стабильной прибыли.
Комиссия отметила, что использование Палафоксом технической терминологии и шумихи вокруг цифровых активов служило лишь прикрытием для более серьезных правонарушений. SEC заключила: «На самом деле, его ложные заявления о компетенциях в области криптовалют и предполагаемой платформе автоматической торговли с использованием AI лишь маскировали международное мошенничество с ценными бумагами».
Меры SEC
Иск регулятора требует принятия серьезных мер, включая «постоянные запретительные судебные меры, ограничения, запрещающие Палафоксу участвовать в многоуровневых маркетинговых программах, связанных с предложением или продажей ценных бумаг и криптоактивов, относящихся к ценным бумагам, возвращение неправомерно полученных доходов с процентов до судебного разбирательства и гражданские штрафы». Уголовные дела также были инициированы офисом прокурора США для Восточного округа Вирджинии.
Расследование SEC продолжается.
