Операция Catalyst: Борьба с финансированием терроризма
Интерпол и Африпол выявили 260 миллионов долларов, полученных незаконным путем в криптовалюте и фиатных деньгах, в рамках совместной операции по борьбе с финансированием терроризма и киберпреступностью в Африке. Власти арестовали 83 человека в нескольких африканских странах в ходе Операции Catalyst, в результате которой было изъято 600 тысяч долларов из 260 миллионов долларов незаконных активов.
Аресты и преступные схемы
Из 83 арестованных:
- 21 человек был связан с терроризмом,
- 28 — с мошенничеством и отмыванием денег,
- 16 — с онлайн-мошенничеством,
- 19 — с «незаконным использованием» виртуальных активов.
Операция Catalyst проводилась с июля по сентябрь этого года с целью выявления и остановки финансовых потоков, связанных с терроризмом. Благодаря данным от таких частных партнеров, как Binance, Moody’s и Uppsala Security, многие действия в рамках Операции Catalyst касались преступной деятельности, связанной с криптовалютой.
Примеры преступной деятельности
Один из примеров касается схемы Понци на основе криптовалюты, которая выдавалась за легитимную криптобиржу и украла в общей сложности 562 миллиона долларов у более чем 100 тысяч жертв в «по меньшей мере» 17 странах, включая Нигерию, Камерун и Кению.
Несколько высокоценных криптокошельков, участвовавших в этой схеме, также были «потенциально связаны» с финансированием терроризма, согласно данным Интерпола, который продолжает расследование этого дела.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Согласно команде расследований Binance, криптобиржа помогла предоставить информацию и ресурсы, необходимые для отслеживания потоков криптовалюты. Представитель команды сообщил Decrypt, что они «поддерживали местные правоохранительные органы, предоставляя оперативную информацию и анализ, поддерживаемые нашими судебно-экспертными инструментами и обменом данными, чтобы помочь разрушить эту крупную преступную операцию, которая была скоординирована с властями по всей Африке».
Рост преступности, связанной с криптовалютой
Такое сотрудничество становится все более нормой, при этом команда расследований Binance добавила, что криптобиржи теперь «один из основных союзников» для правоохранительных органов в международной борьбе с преступностью. «В прошлом году мы ответили на почти 65 тысяч запросов правоохранительных органов и обслужили более 14,8 тысячи зарегистрированных должностных лиц со всего мира», — сказал представитель.
«Наша команда также провела 100 учебных сессий для правоохранительных органов».
Этот рост сотрудничества является показателем того, что криптовалюты все чаще фигурируют в африканской преступности и финансировании терроризма, что подтверждается самим Интерполом.
Киберугрозы и криптовалюты
«С увеличением принятия криптовалюты также растут финансовые преступления, связанные с криптовалютой: в частности, в Оценочном отчете о киберугрозах в Африке INTERPOL 2025 года подчеркивается, что две трети африканских стран-членов заявили, что киберпреступления составляют «среднюю или высокую» долю всех преступлений», — отметил эксперт Интерпола в беседе с Decrypt.
Эксперт также отметил, что Нигерия, в частности, испытывает значительный рост мошенничества, связанного с криптовалютой, при этом Decrypt ранее сообщал о том, как председатель EFCC страны обвинил «коррумпированных» политиков в сокрытии незаконного богатства в криптовалюте.
Заключение
Говоря более общо, эксперт Интерпола объяснил, что, хотя криптовалюта «все чаще» используется киберпреступниками, это не означает, что она является основной формой оплаты или расчетов для большинства киберпреступлений. Он отметил, что Оценочный отчет о киберугрозах в Африке Интерпола подчеркивает, что «многие случаи, в частности случаи компрометации бизнес-электронной почты, обычно связаны с традиционными банковскими переводами или фиатными системами, в то время как мошенничества могут использовать системы подарочных карт.
