Раскрытие схемы манипуляции ценами на криптовалютном рынке
В одном из самых значительных дел на криптовалютном рынке Южной Кореи Южная окружная прокуратура Сеула раскрыла сложную схему манипуляции ценами, связанную с токеном Fusionist (ACE), который за последние 24 часа упал на 13%. Согласно местным источникам, Ли и Канг, предположительно организовавшие искусственное удорожание цен на бирже Bithumb, накопили незаконные доходы в размере 7,1 миллиарда вон (4,8 миллиона долларов). Дело отнесено к категории приоритетных в рамках недавно принятого Закона о защите пользователей виртуальных активов и помещено на ускоренный «Фаст трек» для судебного разбирательства в октябре 2024 года.
Методы манипуляции ценами: «Хит» ордеры и фальшивые ордера
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые использовали сложные методы для обмана инвесторов и увеличения объемов торгов, эффективным образом искажая рыночные реалии в свою пользу. 3 апреля, на третьем судебном заседании 14-го уголовного отдела Южной окружной прокуратуры Сеула, прокуроры подробно рассказали о методах, применяемых обвиняемыми, осветив две основные тактики, известные как «стратегия ‘хита’» и «фальшивые ордера на покупку».
Эти манипулятивные торговые практики не только вводили инвесторов в заблуждение, но и искусственно укрепляли рыночные показатели ACE, вызывая широкую торговую активность на основе мошеннических сигналов.
Одним из ключевых методов, использованных Ли и Каном, была реализация «хит» ордеров. Эта техника обеспечивала выполнение сделок без условий, эффективно завышая объем торгов. Прокуроры сравнили это с «велосипедной торговлей», когда создаётся иллюзия увеличенной рыночной активности для привлечения доверчивых инвесторов.
Влияние этой тактики стало очевидным 22 июля 2024 года, когда объем торгов ACE на Bithumb взлетел почти в 15 раз всего за один день — с 160 000 до примерно 24,05 миллиона. Токен Fusionist упал на 94,2% за последний год и на 33,8% за предыдущий месяц, при этом около 88,69% этих транзакций были признаны манипулированными.
В дополнение к «хит» ордерам обвиняемые использовали стратегию, связанную с фальшивыми ордерами на покупку, которая включала размещение нескольких ордеров на покупку по низким ценам, создавая ложное впечатление о высоком интересе со стороны покупателей.
Выводы прокуратуры показали, что с 28 июля по 5 августа 2024 года эти ложные ордера на покупку демонстрировали почти 100% уровень отмены.
Широкие последствия для крипторынка Южной Кореи
Это дело представляет собой первый случай применения Закона о защите пользователей виртуальных активов через процесс судебного разбирательства «Фаст трек». Дело также совпало с более широкими нормативными сдвигами в крипто-секторе Южной Кореи. Финансовая служба страны (FSC) недавно указала на возможное изменение политики, которое могло бы позволить иностранным инвесторам получить доступ к внутренним биржам при соблюдении строгих требований по борьбе с отмыванием денег (AML).
Исполняя свои обязанности, прокуратура подготовила мощное дело против Ли и Кана. Исход этого судебного разбирательства может стать прецедентом для будущих дел о мошенничестве с криптовалютой в стране.
