Штраф финансовой компании CLS Global
Финансовая компания CLS Global была оштрафована более чем на $400 000 после признания себя виновной в мошеннической торговле в бостонском суде. Она была приговорена к выплате общей суммы в $428 059 правительству в виде конфискованных криптовалют и штрафов. Кроме того, компании назначен трехлетний судебный надзор, в рамках которого она не сможет участвовать в криптовалютных рынках США.
Обвинения и оперативная проверка
Эти обвинения стали следствием оперативной проверки правоохранительных органов, нацеленной на фиктивную торговлю, мошеннические сделки и действия, направленные на привлечение инвесторов. Компания согласилась предоставлять услуги для NexFundAI — видимой криптовалютной компании и токена, основанного на Ethereum, который торгуется на децентрализованной бирже Uniswap. Однако на самом деле оба были созданы ФБР в рамках операции, направленной на борьбу с мошеннической торговлей.
Данные о компании
CLS Global, в которой работает 50 человек, базируется в Объединенных Арабских Эмиратах, но осуществляет операции с криптовалютами, доступными для инвесторов в США. В январе 2025 года компания признала себя виновной по одному пункту за сговор с целью манипуляции рынком и мошенничества с помощью электронных переводов, а также по одному пункту мошенничества с использованием электронных переводов.
Заявление Прокурорского офиса
В заявлении Прокурорского офиса США для округа Массачусетс отмечено, что оставшийся ответчик по делу считается невиновным, «пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде».
Использование алгоритма
В ходе видеоконференций сотрудник компании сообщил, что CLS Global использовала алгоритм, который, «по сути, выполняет собственные сделки», проводя криптовалютные операции из нескольких кошельков в попытке имитировать «естественные покупки и продажи». Сотрудник добавил: «Я знаю, что это мошенническая торговля, и понимаю, что люди могут быть недовольны этим.»
