Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда против OKX
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовный иск против глобальной криптовалютной биржи OKX, утверждая, что она осуществляет свою деятельность в стране без необходимой лицензии с 15 октября 2021 года. Согласно иску, OKX, управляемая Aux Cayes Fintech Co. Ltd., незаконно предлагает услуги обмена цифровых активов тайским пользователям.
SEC заявила, что платформа взимала комиссии за транзакции и рекламировала свои услуги без предварительного одобрения со стороны регуляторов, что подпадает под уголовные санкции. Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда будет проводить расследование в отношении OKX. Кроме того, девять человек также обвиняются в продвижении нелицензионной платформы OKX через социальные сети, как отмечает финансовая консультационная компания Kapronasia.
Регуляторные опасения и возможные наказания
Тайские власти выразили опасения, что OKX не внедрила адекватные процедуры по идентификации клиентов (KYC) и противодействию отмыванию денег (AML). Этот пробел мог потенциально подвергнуть тайских инвесторов финансовым рискам и подорвать контроль со стороны регуляторов. Если OKX и вовлеченные лица будут признаны виновными, им могут грозить тюремные сроки от двух до пяти лет, штрафы от 200 000 до 500 000 бат (примерно 5 890–14 630 долларов), а также штраф в размере 10 000 бат (293 доллара) в день до тех пор, пока требования не будут выполнены.
Меры SEC и глобальный контроль
Эта мера правоприменения является частью более широких усилий SEC Таиланда по ужесточению контроля над платформами цифровых активов. В предыдущие годы регулятор принимал аналогичные меры против других крупных бирж, в том числе Binance и Bybit. OKX также находится под глобальным контролем, после того как достигла соглашения на сумму 504 миллиона долларов с властями США за нелицензионные операции.
Юридические изменения в OKX
Недавно OKX привлекла бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в качестве юридического консультанта в свете своего федерального соглашения. Куомо, лицензированный адвокат в Нью-Йорке, начал консультировать OKX после своей отставки с поста губернатора в августе 2021 года. Ранее биржа также назначила Линду Лэйсвелл на должность нового главного юридического советника.
Приостановка услуг DeFi
OKX приостановила услуги DeFi на фоне медиа-освещения и давления со стороны регуляторов ЕС. Биржа временно приостановила свои децентрализованные финансовые услуги, сославшись на усиливающийся медийный контроль и скоординированную атаку, якобы организованную северокорейской группой Lazarus.
Расследования регуляторов ЕС
Текущий шаг был предпринят на фоне нарастающего конкурентного давления и внимания со стороны регуляторов, особенно со стороны Европейского Союза. Решение OKX было принято на фоне расследования со стороны регуляторов ЕС по обвинениям в отмывании 100 миллионов долларов, вырученных от хакерской атаки на Bybit в феврале 2025 года. Это расследование угрожает лицензии OKX по MiCA, важной для ведения деятельности в Европе.
