Дело о налоговом уклонении против Binance
Суд в Абидже отложил дело о налоговом уклонении против компании Binance до 30 апреля, сообщают источники Reuters. Это решение было принято после того, как Binance оспорила февральский судебный приказ, который разрешал Федеральной налоговой службе Нигерии (FIRS) направлять юридические документы по электронной почте. Компания, зарегистрированная на Каймановых Островах, утверждает, что FIRS не получила необходимое разрешение на отправку документов за пределами страны, при этом у Binance нет физического офиса в Нигерии.
Требования Нигерийского правительства
Нигерийское правительство требует от Binance 2 миллиарда долларов в виде задолженности по налогам и 79,5 миллиарда долларов в качестве компенсации, утверждая, что деятельность компании нанесла значительный экономический ущерб и способствовала обесцениванию найры. Власти заявляют, что платформа Binance поддерживает «значительное экономическое присутствие» в Нигерии и должна облагаться налогами соответственно.
Обвинения и ужесточение контроля
Официальные лица обвиняют Binance в содействии выводу капитала через свою платформу P2P-торговли, особенно в периоды повышенной волатильности валюты. Это дело является частью широкого ужесточения контроля за криптоторговлей в Нигерии. В прошлом году конфликт уже привел к задержанию двух руководителей компании Binance.
Тигран Гамбариан, гражданин США, находился под стражей в Нигерии с февраля по октябрь 2024 года; он был освобожден после прекращения уголовного преследования со стороны антикоррупционного агентства страны, что позволило ему выехать за границу для получения медицинской помощи по поводу проблем со спиной, которые, как утверждается, ухудшились в результате его задержания.
Гамбариан позже заявил, что его задержание связано с отказом Binance выплатить взятку в размере 150 миллионов долларов нigerийским чиновникам, однако Нигерия опровергла эту версию событий.
Другой задержанный, Надим Анжарвала, гражданин Британии и Кении, был арестован вместе с Гамбарианом, но позже сбежал из-под стражи во время домашнего ареста и покинул страну, используя второй паспорт. В настоящее время его разыскивают местные власти.
