Приговор в деле о мошенничестве с криптовалютами
Согласно данным CoinDesk, Федеральный суд Бразилии недавно вынес окончательный приговор в деле о мошенничестве на криптовалютной платформе Braiscompany. Трое основных фигурантов дела были приговорены к общему сроку 171 год тюремного заключения, что стало рекордом для дел о мошенничестве с криптовалютами в стране.
Судебные решения и обвинения
Судья Винисиус Коста Видор установил, что главный организатор, Жоэл Феррейра де Соуза, отмыл миллионы долларов через подставные компании и неконтролируемые криптовалютные кошельки, что квалифицируется как «операция финансовой институцией без лицензии».
Расследование показало, что группа использовала обещание ежемесячной прибыли в 20% в качестве приманки, развивая свою сеть через многоуровневую структуру комиссионных. В результате около 20 тысяч инвесторов потеряли в общей сложности примерно 1 миллиард бразильских реалов (примерно 190 миллионов долларов).
Исполнение наказания
Жоэл Феррейра де Соуза был приговорён к 128 годам за финансовые преступления и отмывание денег. Маркетинговый директор платформы, Жесана Раяне Силва, была осуждена на 27 лет за ложную рекламу и помощь в отмывании денег, в то время как технический руководитель Виктор Веронез получил 15 лет за подделку записей транзакций.
