Обострение ситуации с криптовалютами в России
В то время как российское правительство рассматривает возможность запрета наличных операций с криптовалютой, некоторые крупные местные криптобиржи подверглись полицейским обыскам.
Обыск в криптобирже Mosca
23 апреля обыск прошел в обменнике криптовалюты Mosca, расположенном в Московском международном деловом центре. Дмитрий Титаренко, руководитель разработки Mosca, подтвердил в интервью Cointelegraph, что обыск был связан с мошенничеством одного из клиентов компании.
«Правоохранительные органы провели стандартную проверку данных наших клиентов» — сообщил Титаренко на местном крипто-мероприятии Blockchain Forum 2025.
Мошенничество и его последствия
Обыск офиса Mosca произошел вскоре после сообщений о связях нескольких арестованных клиентов с предполагаемым криптоограблением, в котором жертва передала мошенникам крупный денежный депозит на миллионы долларов.
Одним из факторов, побудивших к обыску, стало предложение Евгения Машарова, члена Общественной палаты России, запретить криптообменникам принимать наличные от клиентов для покупки криптовалют, таких как Tether USDt. Машаров подчеркнул, что потенциальный запрет на наличные операции с криптовалютой станет «огромным ударом по мошенникам», поскольку телефонные жулики часто используют криптообменники для вывода наличных средств.
Связанные дела и аресты
По сообщениям, местный новостной канал Baza связал рейд на Mosca с «рекордным мошенничеством» против Ольги Серовой, бывшего советника правительства в Самарской области, которая, по данным, стала жертвой мошенников в конце 2024 года, сняв деньги со своих банковских счетов и передав их жуликам.
Общая сумма ущерба составила 421 миллион рублей (около 5,1 миллиона долларов). Сообщается, что как минимум семеро человек были арестованы в связи с этим делом.
Меры безопасности и развитие ситуации
Клиенты Mosca имеют возможность покупать до 100,000 USDT (100,000 долларов США) за наличные ежедневно. Титаренко отметил, что не знает, связано ли это происшествие с Серовой с обыском офиса, добавив, что рейд стал первым обыском, связанным с уголовным делом, за последние три месяца.
Он также сообщил, что Mosca активно расширяет меры по борьбе с отмыванием денег и проверке клиентов, включая ведение черного списка подозрительных пользователей.
Крипто-мероприятие и его последствия
Обыск совпал с крупным мероприятием Blockchain Life, которое впервые проходило в Москве с октября 2021 года. Mosca стала одним из главных участников конференции, занимая два центральных места и получив титул «лучший сервис для обмена криптовалют».
Сергей Менделеев, видная фигура в российском криптосообществе, охарактеризовал предложение о запрете наличных операций с криптовалютой как тревожное развитие, которое может привести к тому, что российское правительство отвернется от принятия криптовалюты.
Он также отметил, что рейды на криптообменники в Московском международном деловом центре, известном также как Москва-Сити, становятся обычным явлением. Garantex, еще один криптообменник, также приостановил свою торговлю после того, как Tether заморозила 27 миллионов долларов в USDT из-за санкций.
