Задержание преступной группировки в Линчжоу
На рассвете Нового года 2025 года в Линчжоу, Гуанси, Китай, была задержана преступная группировка, долгое время использовавшая виртуальную валюту Tether (USDT) для нелегальных сделок, связанных с табаком. Это прорывное событие означает новый этап в борьбе Гуанси с скрытыми преступлениями в табачной сфере и стало значимым случаем в противодействии незаконным транзакциям с использованием виртуальной валюты.
Начало расследования
28 сентября 2024 года на экране монитора в Центре данных совместных операций по табаку в Линчжоу загорелось синее свечение: система, отслеживающая тренды торговли сигаретами за криптовалюту, сканировала миллиарды данных из темной сети. Внезапно сработала тревога, сообщает о том, что обнаружена информация о транзакциях на незаконном сайте, что привлекло внимание следователей. Вскоре Управление общественной безопасности Линчжоу создало рабочую группу совместно с соответствующими государственными органами для расследования дела.
Использование технологии блокчейн
Для анализа ситуации рабочая группа использовала технологию разрешения смарт-узлов блокчейна, что позволило провести полный анализ 2 миллиардов транзакций Tether на цепочке Tron и 220 миллионов адресов кошельков. Интегрировав данные из различных источников, они создали многомерное хранилище данных, состоящее из 1 миллиарда записей, и применили методы больших данных для определения направления расследования.
Выявление преступной деятельности
Используя адреса кошельков в качестве отправной точки, рабочая группа в реальном времени отслеживала потоки и суммы транзакций, выявляя аномальные перемещения средств с накопленными транзакциями, превышающими 30 000 Tether, что эквивалентно примерно 217 000 юаней. В результате расширенных корреляций следователи идентифицировали 7 связанных кошельков и определили ключевые хеши транзакций двух зарубежных бирж, каждая из которых представляла уникальный идентификатор для виртуальных транзакций, таким образом вскрыв основной аккаунт незаконной деятельности.
Ликвидация преступной группировки
Чтобы решить задачу анонимизации адресов кошельков, рабочая группа очистила и структурировала данные о виртуальных обменах, что позволило связать анонимные адреса с реальными личностями. 30 ноября 2024 года рабочая группа определила происхождение преступной группировки и раскрыла полный спектр дела: 12 человек, включая Ву и Цинь, образовали преступную группу, действующую по модели «онлайн-совпадение — виртуальное урегулирование — логистическое распределение», создав скрытую цепь преступлений, связанных с табаком.
Арест и последствия
1 января 2025 года рабочая группа провела аресты, задержав 12 местных подозреваемых в Линчжоу и изъяв 84 400 незаконных сигарет, объем транзакций которых был связан с 28 625 Tether. В допросной комнате подозреваемый Хуан выразил раскаяние:
«Я думал, что использование виртуальной валюты скроет мои следы, никогда не ожидал, что меня выявят так быстро.»
