Финансовая разведка Австралии
Финансовая разведка Австралии принимает меры против неактивных криптобирж, предупреждая, что их регистрация может быть аннулирована с целью предотвращения злоупотреблений со стороны преступников. Австралийский Центр отчетности и анализа транзакций, известный как AUSTRAC, сообщил, что множество поставщиков криптобирж больше не ведут свою деятельность, но продолжают оставаться в официальном реестре, и теперь рискуют быть исключенными, если не инициируют процесс добровольного выхода.
Предупреждение о регистрации
В пресс-релизе, опубликованном во вторник, AUSTRAC отметило, что на данный момент в реестре числится 427 зарегистрированных криптобирж, и агентство уже связывается с теми из них, которые, по всей видимости, больше не занимаются торговлей.
«Компании, зарегистрированные в AUSTRAC, обязаны поддерживать свои данные в актуальном состоянии, включая информацию о прекратившихся услугах. Наша информация показывает, что криптовалюты могут использоваться преступниками для отмывания денег, мошенничества и деятельности с денежными мюлями, и мы фиксируем слишком много случаев, когда люди становятся жертвами мошенничества с цифровой валютой.» — Брэндан Томас, генеральный директор AUSTRAC
Риск преступных действий
Как подчеркнул AUSTRAC, все криптобиржи и провайдеры банкоматов должны быть зарегистрированы перед тем, как предлагать услуги по обмену криптовалюты на наличные и наоборот, так как они представляют собой высокий риск для возможных злоупотреблений. Томас также упомянул, что компании, предлагающие услуги обмена криптовалюты, находятся в «высокорисковом секторе», и с учетом того, что регистрация в AUSTRAC придает им легитимность, неактивные из них могут стать мишенью для преступных действий.
Потенциальные аннулирования
AUSTRAC сообщила, что может аннулировать регистрации, если существуют разумные основания полагать, что бизнес больше не функционирует, добавив, что информация об аннулированиях будет опубликована на сайте AUSTRAC. Агентство также планирует запустить общедоступный реестр, чтобы потребители могли проверить, зарегистрирована ли криптобиржа и находится ли она под регулированием.
