Обвинения против Рамиля Вентуры Палафокса
Комиссия по ценным бумагам и биржам США
Релиз по судебным делам № 26295
29 апреля 2025 года
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Рамиля Вентуры Палафокса, ответчика, а также BBMR Threshold LLC, Дарви Мендосы, Мариссы Мендосы Палафокс и Линды Вентуры, ответчиков по возмещению, в рамках дела № 1:25-cv-00681 (E.Д. Вирджиния, подано 22 апреля 2025 года).
SEC обвиняет основателя PGI Global в мошенничестве с криптоактивами и иностранной валютой на сумму 198 миллионов долларов США. Согласно иску, поданному 22 апреля 2025 года, Палафокс организовал мошенническую схему, собравшую приблизительно 198 миллионов долларов от инвесторов по всему миру и неправомерно присвоившую более 57 миллионов долларов из их средств.
С января 2020 года по октябрь 2021 года компания Палафокса, PGI Global, утверждала, что занимается торговлей криптоактивами и иностранной валютой. Он предлагал «членские» пакеты, гарантировавшие инвесторам высокие доходы от предполагаемой торговли и многоуровневые маркетинговые комиссии, чтобы стимулировать привлечение новых инвесторов. Однако, как заявляет SEC, Pалафокс использовал более 57 миллионов долларов инвесторов для покупки автомобилей Lamborghini, роскошных товаров и других личных расходов. Большая часть оставшихся средств также была направлена на выплату доходов другим инвесторам в рамках схемы, подобной Понци, до её краха в конце 2021 года.
Иск SEC
Иск SEC, поданный в Окружной суд США для Восточного округа Вирджинии, обвиняет Палафокса в нарушении антифродовых норм и норм регистрации согласно федеральным законам о ценных бумагах. В иске содержится требование о наложении постоянного судебного запрета, ограничения, предотвращающие участие Палафокса в многоуровневых маркетинговых программах, связанных с предложением или продажей ценных бумаг и криптоактивов, а также возврата незаконно добытых средств с процентами и начисления гражданских штрафов.
Ответчиками по возмещению также указаны: BBMR Threshold LLC, Дарви Мендоса, Марисса Мендоса Палафокс и Линда Вентура, от которых также требуют вернуть незаконно добытые средства с процентами до вынесения решения.
Параллельный процесс
В параллельном процессе Палафокс также представлен в Окружном суде США по уголовным обвинениям, выдвинутым прокуратурой США для Восточного округа Вирджинии.
Текущая проверка SEC осуществляется Майклом Куффом и Полли Хейс из Филадельфийского регионального офиса, а также Ассунтой Виволо из Подразделения по рыночным злоупотреблениям SEC. Под контролем находятся г-жа Д’Аллерд и г-н Томпсон. Судебные разбирательства будут проводиться Спенсером Уиллиго и Грегори Боккиным из Филадельфийского региона, а также Юджином Хансеном из штаб-квартиры SEC. Комиссия выражает благодарность прокуратуре США, ФБР и Налоговой службе за оказанную помощь.
