Закрытие BTCMining и мошеннические схемы
Британская компания по добыче криптоактивов BTCMining была закрыта после того, как ряд клиентов из различных стран сообщил о том, что они оплатили услуги по добыче криптовалюты, но не получили обещанных доходов и не смогли вывести свои активы. Это заявление было опубликовано в среду.
Бизнес, который утверждал, что предоставляет услуги по добыче криптовалюты, за которые клиенты платят и получают доход, был обвинен в обмане пользователей из нескольких стран, включая Эстонию, Мавританию, Иран, Новую Зеландию, Польшу и Румынию. Жалобы были направлены в Action Fraud, национальный центр по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью в Великобритании.
Жалобы клиентов и расследование
Жертвы утверждали, что не получили услуги по добыче, за которые заплатили, и многие также столкнулись с новыми требованиями о дополнительных платежах. В ходе расследования власти обнаружили, что у BTCMining Limited не было законно зарегистрированного адреса в Великобритании, что является настораживающим признаком в любом бизнесе. Решение британского суда закрыло BTCMining после глобальных обвинений в мошенничестве.
«Тот факт, что BTCMining Limited привлекала клиентов по всему миру, делает наше вмешательство особенно важным,» — сказал Дэвид Ашар, главный следователь службы банкротств. «Мы отреагировали на жалобы до того, как их охват мог затронуть еще больше людей. Важно, чтобы общественность как в Великобритании, так и за границей была защищена от компаний, действующих подобным образом.»
Неизвестное местонахождение директора
Попытки связаться с директором BTCMining оказались безуспешными, что вызывает опасения по поводу более широкого влияния. Следователи не смогли установить контакт с директором компании, Стибичем Мартинсом Яйча Лузией, который являлся единственным директором с момента создания компании в январе 2024 года. Попытки связаться с ним через известные адреса электронной почты и номера телефонов не принесли результатов.
Кроме того, веб-сайты компании стали неактивными, и новые контактные данные не были предоставлены. Контактный адрес директора, указанный в Companies House, оказался жилым помещением. Жители не знали о бизнесе и не давали разрешения на использование их адреса.
Масштаб мошенничества
Хотя шесть жалоб были официально поданы в Action Fraud, власти считают, что реальное количество жертв может быть значительно больше. Жалобы выявили, что клиенты коллективно потеряли более 18 000 долларов, однако эта сумма может представлять лишь небольшую часть общего финансового ущерба. Следователи обеспокоены тем, что больше людей могли стать жертвами, и эти потенциальные жертвы пока не вышли на связь.
