Операция Фантасос
Бразильская Федеральная полиция провела Операцию Фантасос, в которой участвовали более 50 сотрудников, исполнивших 11 ордеров на обыск и изъятие в различных местах Рио-де-Жанейро. Куратор этих действий был экстрадирован из Швейцарии в США в феврале. Бразилия снова нацелилась на криминальную организацию в области криптовалют в рамках масштабной операции.
Цели операции
Операция Фантасос, проведенная 30 апреля, была направлена на продолжающуюся деятельность группы, занимающейся отмыванием денег с помощью криптовалют, уже пострадавшей от экстрадиции Дувера Торреса Браги, куратору Trade Coin Club, крипто-Понзи-схемы на сумму $290 миллионов. Операция задействовала более 50 сотрудников, которые исполнили 11 ордеров на обыск и изъятие в городах Петрополис и Ангра-дос-Рейс, оба из которых расположены в Рио-де-Жанейро.
Результаты операции
В ходе этих операций было изъято более $280 миллионов. Полиция конфисковала лодку, предметы роскоши, часы, украшения, наличные деньги, криптовалюту, компьютеры и мобильные телефоны по приказу федерального суда. Согласно пресс-релизу, операция Фантасос имела двойную цель: во-первых, борьба с остатками схемы, использующими криптоактивы для отмывания денег, и, во-вторых, получение доказательств для укрепления дела против Браги, который в настоящее время находится под судом в США.
Поддержка американских агентств
Операция была поддержана несколькими американскими агентствами, включая FBI (Федеральное бюро расследований), HSI (Служба расследований министерства внутренней безопасности) и IRS-CI (Уголовное расследование Налогового управления США). Брага недавно признал себя не виновным в мошенничестве с использованием электронных систем и заговора и может столкнуться с тюремным сроком до 20 лет, если будет осужден.
Читайте далее: FBI разоблачает крипто-мошенничество на $290 млн — Trade Coin Club разоблачена.
Последствия операции Фантасос
Операция Фантасос стала последней в ряде мероприятий правоохранительных органов, направленных на борьбу с высокоуровневыми схемами в области криптовалют, которые становятся все более распространенными в Бразилии. В октябре власти запустили Операцию Алкариа и Операцию Привилегия, которые привели к 62 ордерам на обыск и 13 арестам, а также ликвидации нескольких неназванных крипто-бирж, предлагающих услуги по отмыванию криптовалют.
Читайте далее: Бразильские власти запускают операцию, направленную на организации, способствующие отмыванию криптовалют.
Ранее, в сентябре, Бразилия нанесла удар по организации, занимающейся отмыванием криптовалют, которая обработала более $9,7 миллиарда с 2021 года.
Читайте далее: Операция Нифльхейм: Бразильские власти наносят удар по кругам отмывания криптовалют на $9,7 миллиарда.
