Продолжение деятельности eXch
Несмотря на официальное закрытие, крипто-смешиватель eXch по-прежнему участвует в операциях по отмыванию средств. Аналитики выделяют его модель смешанных пулов как ключевой риск для соблюдения норм. Сервис смешивания криптовалют eXch, уже получивший репутацию за участие в отмывании миллионов украденных средств с платформы Bybit, продолжает действовать за кулисами, несмотря на своё публичное закрытие в конце апреля.
Анализ активности eXch
Аналитики судебно-экспертной компании TRM Labs заявили в недавнем отчете, что eXch продолжает предоставлять доступ к интерфейсу прикладного программирования (API) своим бизнес-партнерам, включая другие смешиватели и службы конфиденциальности. TRM зафиксировала активность в сети, которая свидетельствует о продолжающемся отмывании средств, особенно связанном с его инфраструктурой смешанных пулов.
«Мы установили, что eXch был непосредственно связан с более чем 300 000 долларов, связанных с CSAM (Child Sexual Abuse Material). Однако мы ожидаем, что эта цифра вырастет по мере продолжения нашего атрибуционного анализа eXch,» — сообщает TRM Labs.
Проблемы с прозрачностью
Механизм смешанного пула, применяемый на платформе, привлек внимание следователей. Как пояснили аналитики TRM Labs, в смешанном пуле «все полученные и отправленные транзакции смешиваются», и нет возможности узнать, сколько людей стоят за определенными адресами, что делает отслеживание исключительно сложным.
Этот недостаток прозрачности затрудняет оценку рисков, так как незаконные депозиты могут быть связаны с законными выводами.
Закрытие и дальнейшие действия
Крипто-смешиватель eXch официально объявил о своем закрытии 17 апреля. Однако, через несколько часов протокол удалил сообщение, оставив «никаких публичных записей» о своей коммуникации по этой теме. 28 апреля платформа приостановила своё закрытие, согласно данным TRM Labs.
Ранее команда eXch заявила, что проект стал целью «трансантлантической операции», нацеленной на его закрытие и привлечение ключевых фигур к ответственности за отмывание денег и терроризм.
Роль в преступной деятельности
Аналитические компании в области блокчейн, такие как Elliptic и другие, отметили eXch как ключевой узел в процессе отмывания средств. После кражи 21 февраля, в результате которой было похищено более 400 000 Ethereum (ETH) из холодного кошелька Bybit, группа Lazarus использовала веб-декцентрализованных бирж, кросс-цепные мосты и инструменты конфиденциальности, включая eXch, чтобы скрыть источник украденных активов.
