Введение
Недавняя волна насильственных преступлений в ночной жизни Нью-Йорка завершилась успешно: криптобиржа Coinbase, используя методы блокчейн-криминалистики, смогла выявить преступников, восстановить часть украденных средств и переопределить роль криптовалют в правоохранительных органах.
Роль Coinbase в расследовании
Пол Гревал, главный юридический офицер Coinbase (Nasdaq: COIN), сообщил 6 мая, что команда криминалистов компании сыграла ключевую роль в расследовании, которое привело к нескольким осуждениям в Нью-Йорке.
Выступая в рамках инициативы Coinbase «Вторник защиты потребителей», Гревал рассказал, как компания сотрудничала с Отделом преступлений против личности Департамента полиции Нью-Йорка для раскрытия серии жестоких ограблений, передозировок и краж, связанных с ночной жизнью города.
Детали преступлений
Подробности дела сосредоточены на нападениях, когда преступники нацеливались на людей, преимущественно из ЛГБТК+ сообщества, возле баров и клубов в 7-м и 9-м округах Манхэттена. Жертв усыпляли, у них крали мобильные телефоны, а финансовые и крипто-аккаунты опустошали с использованием Face ID или с принудительным вводом PIN-кода.
Смертельные последствия
Гревал отметил: «В некоторых случаях жертвы были найдены мертвыми из-за отравления фентанилом. В общей сложности было украдено более 250,000 долларов на различных платформах, включая Coinbase.»
Преступная группа быстро переводила средства через банковские приложения, пиринговые сервисы и криптоплатформы. К сожалению, несколько жертв не смогли оправиться после этих трагических событий.
Анализ блокчейна
Быстрая реакция Coinbase и анализ блокчейна оказались решающими для отслеживания движения украденных средств. Гревал подчеркнул:
«Наш анализ блокчейна связал несколько кошельков с одной группой, помог восстановить доказательства на фиатных и криптоуровнях и обеспечил поддержку обвинений по 24 пунктам, включая убийство второй степени. Это дело демонстрирует, что криптовалюта не является риском — это след доказательств, который привел к осуждению насильственных преступников.»
Заключение
Данные помогли поддержать обвинения против Джейквана Хэмилтона, Роберта ДеМайо и Якоба Барросо, которые были признаны виновными по 24 обвинениям, включая убийство, ограбление и заговор. Двоим также инкриминировали кражу со взломом.
Подводя итоги, Гревал сказал:
«Это было одно из самых сложных дел, которыми мы занимались. Но это также подчеркивает силу блокчейна в раскрытии правды, даже когда подозреваемые делают все возможное, чтобы скрыть свои следы.»
Он также коснулся часто негативного восприятия криптовалюты в контексте правоохранительных органов:
«Это дело напомнило, что криптовалюта существует не в вакууме. Она пересекается с реальным миром — в данном случае, трагичным. Наша задача в Coinbase — гарантировать, что криптовалюта становится частью решения.»
