Закрытие криптообменника eXch
Когда-то популярный среди хакеров и дренеров, криптообменник eXch был закрыт германской полицией в апреле. Однако продолжающаяся активность платформы говорит о том, что ее история не завершена. Без процедуры проверки «Знай своего клиента» (KYC) eXch не был обычной криптобиржей – он больше напоминал мгновенный обменник, позволяя злоумышленникам оставаться незамеченными многие годы.
Связь с хакерами
Среди его клиентов находилась хакерская группа Lazarus, поддерживаемая северокорейским государством. В феврале группа вновь привлекла внимание к eXch, когда использовала платформу для отмывания части 1,4 миллиарда долларов, украденных у Bybit. Когда Bybit проследил похищенные средства до eXch, он обратился за помощью, но платформа отказалась. Это вызвало жаркие дебаты о конфиденциальности и безопасности.
Закрытие и дальнейшие действия
В конечном итоге eXch заявил о закрытии своих услуг 17 апреля, а 30 апреля германские власти официально подтвердили это. Однако, согласно компании безопасности TRM Labs, платформа могла продолжать действовать в скрытом режиме после отключения.
«Как мы видели с Garantex, переименовавшимся в Grinex, eXch не исчез полностью после закрытия. Он продолжал обслуживать несколько партнеров через API, что означает, что деятельность по отмыванию средств продолжалась даже после публичного отключения», – заявил Джеремия О’Коннор, соучредитель и технический директор компании безопасности Trugard.
Сложности в регулировании
Все еще неясно, закроет ли eXch свой API или вернется под новым именем. TRM в блоге от 2 мая сообщила, что оставшийся бэкэнд доступа платформы продолжал предоставлять инфраструктуру анонимности для угроз. Без KYC объединенная ликвидность привлекала незаконные средства к eXch.
История eXch
Происхождение eXch восходит к 2014 году, согласно данным Fantasy, одного из ведущих исследователей криптостраховой фирмы Fairside Network. В ходе расследования в октябре 2024 года Fantasy выявил, что первое публичное появление платформы произошло на форуме BitcoinTalk, где продвигались автоматические обмены между Bitcoin и ваучерами Perfect Money и BTC-e – платежными методами, которые обычно ассоциируются с высокими рисками.
Модернизация и использование платформы
Согласно судебно-медицинским исследованиям Fantasy, модернизированная версия eXch появилась в 2022 году, когда его горячий Ethereum-кошелек был впервые профинансирован. Вскоре после этого eXch стал хабом для известных дренеров криптовалют. Monkey Drainer — первая известная сущность подобного рода — использовала eXch до его завершения.
Реакция и будущее
eXch отрицал отмывание средств для северокорейских криптохакеров, а в уведомлении о закрытии он характеризовал проект как попытку энтузиастов конфиденциальности «восстановить баланс» в индустрии. Закрытие eXch стало «огромной победой» для криптоиндустрии, по словам Алекса Кац, генерального директора компании безопасности Kerberus.
Итоги
С момента своего создания в eXch было отправлено 1,9 миллиарда долларов в криптовалюте. Операторы подозреваются в коммерческом отмывании денег и ведении преступной торговой платформы.
