Криптовалюта и организованная преступность на Западных Балканах
Преступники все активнее используют криптовалюту в странах Западных Балкан, таких как Албания и Сербия, согласно исследованию Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (GI-TOC). В одном из двух новых рисковых бюллетеней, опубликованных в этом месяце, Женевская НПО выяснила, что изъятие незаконно добытых криптоактивов остается серьезной проблемой на Балканах, так как в Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии зафиксировано всего три задокументированных случая изъятия криптоактивов.
Рост незаконного использования криптовалюты
В бюллетене разъясняется, что незаконное использование криптовалюты выросло параллельно с легитимными практиками, поскольку объем транзакций в регионе составляет от 25 до 30 миллиардов долларов. В этом контексте Черногория стала важным европейским узлом для торговли криптовалютой на рынках даркнета. Использование криптовалюты для отмывания доходов от наркоторговли возросло в последние годы в Албании и Сербии.
Саша Дьорджевич, старший аналитик GI-TOC по Западным Балканам: «Криптовалюты играют растущую роль в преступной деятельности на Западных Балканах».
По словам Дьорджевича, в регионе наблюдается рост использования криптометодов мошенничества и незаконной добычи. «Группы, занимающиеся наркотрафиком, все чаще используют криптовалюту для перемещения и сокрытия своих доходов» — отметил он.
Связь с международной преступностью
Дьорджевич также подчеркнул, что подобные схемы следуют известным маршрутам наркоторговли кокаином из Латинской Америки в Европу. GI-TOC отмечала связи между преступными элементами на Западных Балканах и рынками даркнета, такими как Hydra, до ее закрытия в 2022 году. Последний бюллетень GI-TOC предполагает, что незаконное использование криптовалюты будет продолжать расти в регионе, так как местные власти не успевают за изменениями в регуляциях, технической экспертизе и трансграничном сотрудничестве.
«На сегодняшний день только три из шести стран Западных Балкан приняли законы о цифровых активах» — пояснил Дьорджевич.
Три страны, о которых говорит Дьорджевич, — это Албания, Сербия и Косово. Последняя из них ввела законодательство о криптовалюте в ноябре, однако подзаконные акты, необходимые для его реализации, еще не приняты.
Эффективность регуляции и правоохранительных структур
«Пока не будут усилены регуляторные и правоохранительные возможности, регион останется уязвимым к незаконной криптоактивности.»
Тем не менее, таких примеров все еще недостаточно, и по мнению Дьорджевича и GI-TOC ситуация не улучшится, пока власти региона не будут готовы к темпам изменений. Это означает, что правительствам следует «принять и обеспечить четкие регуляции» для отслеживания и изъятия незаконной криптовалюты, а правоохранительные органы должны «инвестировать в продвинутые блокчейн-инструменты» и специализированное обучение.
«Реализация рекомендаций ФАТФ и правил ЕС по криптовалютам остается ключевой, особенно для стран, ранее находившихся в сером списке ФАТФ,» — отметил Дьорджевич, добавив, что близкое сотрудничество с Европолом, Интерполом и другими национальными агентствами также необходимо.
