Расширение программы обучения ACAMS и Chainalysis
ACAMS и Chainalysis расширили свою программу обучения по финансовым преступлениям в сфере криптовалют после того, как Chainalysis оценил, что мошенничество и обман похитили $17 миллиардов в криптовалюте в 2025 году. В своем объявлении от 8 октября ACAMS сообщила, что переработанная сертификация Certified Cryptoasset AFC Specialist будет включать материалы от Chainalysis, что делает CCAS первой крупной сертификацией, которая включает контент от глобального партнера.
Обновленная учебная программа
Программа будет обучать специалистов расследовать транзакции, отслеживать активность и оценивать риски финансовых преступлений, связанных с криптовалютой. ACAMS открыла предварительные продажи перед запуском 19 ноября, когда новая сертификационная программа станет доступной.
В рамках обновленной учебной программы ACAMS обновила свой курс по Cryptoassets и Blockchain и добавила три новых курса, охватывающих риски финансовых преступлений и нормативные рамки, программы соблюдения криптозаконодательства и исследовательские кейс-стадии.
Практическое обучение и потребности в знаниях
С контентом, предоставленным Chainalysis, обновленный курс по блокчейну является частью программы, которая, по словам ACAMS, включает недавние нормативные изменения, новые методы преступной деятельности и тенденции в отрасли. Для практической работы ACAMS сообщила, что участники будут выполнять кейс-стадии и упражнения, связанные с расследованиями в области блокчейна.
«Чтобы опережать финансовые преступления, практикующим необходимо постоянно развивать новые навыки по мере эволюции угроз и технологий», — сказал генеральный директор ACAMS Нил Стернтал.
ACAMS выявила значительный разрыв в обучении среди участников своей конференции. На The Assembly Las Vegas 2026 79% опрошенных специалистов по борьбе с финансовыми преступлениями выбрали криптовалюту и цифровые активы как свою самую большую потребность в обучении или знаниях, согласно данным организации.
Угрозы и вызовы в сфере криптовалют
Кроме убытков от мошенничества, в объявлении приводятся оценки Chainalysis, которые идентифицировали незаконные криптовалютные адреса, получившие как минимум $154 миллиарда в 2025 году. Компания приписала $17 миллиардов убытков в том году криптомошенничеству и обману.
В своем описании угрозы ACAMS указала на сложные схемы мошенничества, международные сети отмывания денег и уклонение от санкций, поддерживаемое государством. Организация заявила, что практикующим нужны как знания о блокчейне, так и инструменты, способные обрабатывать активность на скорости, с которой действуют преступники.
Использование технологий в борьбе с преступностью
Как сообщалось в crypto.news 7 августа, Chainalysis также зафиксировала физические атаки на держателей, оценив, что успешные похищения, ситуации с заложниками и вторжения в дома принесли более $30 миллионов в первой половине 2026 года. Согласно отчету компании, эта оценка охватывает публично сообщенные инциденты и, вероятно, занижает общую сумму.
Что касается онлайн-угроз, соучредитель и генеральный директор Chainalysis Джонатан Левин заявил, что преступники используют искусственный интеллект для автоматизации мошенничества, создания синтетических личностей и перемещения денег между блокчейнами за считанные секунды.
«Преимущество, которое предоставляет прозрачность блокчейнов, имеет значение только в том случае, если практикующие имеют данные, навыки и инструменты для их использования», — сказал Левин.
Примеры следственной работы
Недавние отчеты предоставляют пример следственной работы, охваченной партнерством. 3 октября в отчете о расследовании взлома Bitget описывалось, как Chainalysis использовала ИИ, чтобы сократить задачу сопоставления транзакций с более чем 20 часов до менее 10 минут.
Согласно ее отчету, следователи создали пользовательскую автоматизацию, сохраняя контроль над правилами сопоставления, проверяя результаты и решая, какие следы преследовать.
Требования к соблюдению норм
Для американских специалистов по соблюдению норм Министерство финансов предложило отдельные требования по борьбе с отмыванием денег и санкциями для разрешенных эмитентов платежных стейблкоинов в рамках Закона GENIUS. В своем объявлении от 8 апреля Министерство финансов сообщило, что FinCEN и Управление по контролю за иностранными активами совместно предложили правила, реализующие положения закона о незаконных финансах.
Согласно цифрам ФБР, приведенным в отчете, его Центр жалоб по интернет-преступлениям получил 181,565 жалоб, связанных с криптовалютой, в 2025 году, с сообщенными убытками, превышающими $11 миллиардов.
