Предупреждение о конфиденциальности на криптобиржах
Московское AML-агентство (агентство по борьбе с отмыванием денег) предупредило россиян о том, что криптобиржи и брокеры, действующие в стране, предоставляют правоохранительным органам данные о транзакциях пользователей. Об этом заявила Ольга Тисен, глава правового отдела Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), на Санкт-Петербургском международном юридическом форуме, который проходит в выставочном и конгрессном центре ExpoForum.
Миф о анонимности криптопереводов
«Анонимность криптопереводов — это миф».
Она уточнила, что хотя в России криптобиржи и брокеры все еще не регулируются, операторы данных платформ раскрывают все данные о владельцах криптокошельков по запросу правоохранительных органов.
Регулирование и сотрудничество с правоохранительными органами
Во многих странах регулирование требует от криптобирж отмечать подозрительные транзакции и сообщать о них в агентства по борьбе с отмыванием денег. В России, несмотря на отсутствие правового статуса у криптобирж и их незначительное регулирование, Тисен предположила, что некоторые из них предвосхищают будущие усилия по контролю в этой сфере. Она отметила, что биржи «открыто признают», что предоставляют информацию о клиентах «по запросу правоохранительных и государственных органов».
Тисен также добавила, что для получения данных о клиентах криптобирж полиции «даже не нужны судебные решения», поскольку транзакции с криптовалютой не подпадают под банковскую тайну. Исполнительный директор Росфинмониторинга сообщила, что «все криптоплатформы с офисами в России» в настоящее время «взаимодействуют с властями».
Мониторинг криптовалютных активов
Она отметила, что многие платформы открыто указывают на своих веб-сайтах о сотрудничестве с российскими правоохранительными органами, и что эта практика соответствует международным стандартам.
Кроме того, Росфинмониторинг сообщает о получении данных от банков относительно криптотранзакций. Это агентство уже призвало банковский сектор внимательно следить за активностью, связанной с криптовалютами, на своих счетах. «Наше решение по аналитике блокчейна помогает нам отслеживать транзакции», — отметила Тисен.
Планы на будущее
Агентство также планирует разрешить коммерческим банкам использовать их инструмент аналитики блокчейна (Transparent Blockchain) для мониторинга личных банковских счетов, предоставив его до конца года. Ранее Росфинмониторинг уже предоставил доступ к инструменту нескольким государственным учреждениям и зарубежным службам по борьбе с отмыванием денег. В общей сложности 12,000 сотрудников правоохранительных и регулирующих органов в России и странах бывшего Советского Союза имеют доступ к Transparent Blockchain. Центральный банк также использует этот инструмент для мониторинга российского веб-трафика на крупных международных криптобиржах.
Инициативы по борьбе с криптомайнингом
В апреле Росфинмониторинг инициировал предложение о криминализации незаконного криптомайнинга, которое, по его утверждению, поддерживается Центральным банком и несколькими ключевыми министерствами.
