Закрытие компаний по борьбе с мошенничеством
Корпоративный регулятор Австралии, Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC), получил одобрение Федерального суда Австралии на закрытие 95 компаний, подозреваемых в участии в инвестиционных и романтических мошенничествах с криптовалютами, известных как «pig butchering».
Обоснование суда
Это решение было принято на основе обоснованных оснований после того, как ASIC выявила, что большинство из этих компаний зарегистрированы с использованием ложной информации. Эти фирмы, как утверждает заместитель главы ASIC Сара Корт, были созданы под предлогом предоставления легитимных услуг, но на самом деле подозреваются в мошенничестве по отношению к своим жертвам.
Судья Ангус Стюарт отметил в своем решении от 4 апреля повторяющийся характер мошеннической деятельности, связанной с «pig butchering», после ознакомления с 48 «Обзорами нарушений» от 17 компаний.
Схемы мошенничества
Решение, принятое 21 марта, подчеркивает обманчивую природу этих схем, когда преступники создают фиктивные отношения с жертвами с целью завоевания их доверия и впоследствии убеждают их инвестировать в фиктивные криптовалютные или финансовые проекты. Регулятор подозревает, что большая часть этой мошеннической деятельности происходит из Юго-Восточной Азии.
Ликвидация компаний
Эксперты по банкротству и реструктуризации Кэтрин Коннолли и Томас Бирч из компании Cor Cordis назначены совместными ликвидаторами для 95 компаний. Временные ликвидаторы получили почти 1500 заявлений от «инвесторов», общая сумма которых превышает 35,8 миллиона долларов, согласно данным суда. Эти заявители распределены по 14 странам, включая Австралию, Соединенные Штаты, Камерун, Гану, Индию, Непал, Филиппины и Францию.
Ликвидаторы установили, что только три из 95 фирм имеют активы, что привело к рекомендации о ликвидации оставшихся 92 компаний и немедленном аннулировании их регистрации.
Продолжение работы ASIC
ASIC также активно закрывает мошеннические веб-сайты, удаляя примерно 130 каждый неделю, что в итоге составляет более 10 000 сайтов, среди которых более 7200 мошеннических инвестиционных платформ и 1564 фишинговые схемы.
Несмотря на эти усилия, ASIC предупреждает, что мошенничество подобно гидре — новые схемы возникают по мере закрытия других, что подчеркивает продолжающуюся угрозу мошенничества и кражи личной информации.
Статистика по мошенничеству
Национальный анти-мошеннический центр Австралии недавно сообщил о 26% снижении убытков от мошенничества до 2 миллиардов долларов в 2024 году, а также о 17.8% уменьшении отчетов о мошенничестве до 494732.
