Криптобиржа Binance под scrutiny
Криптобиржа Binance сталкивается с renewed scrutiny после сообщений о том, что несколько следователей по соблюдению норм были уволены после внутренних находок, связанных с транзакциями, связанными с Ираном. Эти события происходят на фоне более широких изменений в структуре соблюдения норм биржи и публичных комментариев бывшего CEO Чанпэна Чжао.
Транзакции и увольнения
Согласно отчету Fortune, следователи команды по соблюдению норм Binance выявили более 1 миллиарда долларов в транзакциях, связанных с организациями, имеющими отношение к Ирану, в период с марта 2024 года по август 2025 года. Сообщается, что транзакции касались стейблкоина Tether на блокчейне Tron.
После подачи внутренних отчетов как минимум пятеро следователей были уволены, начиная с конца 2025 года. Уволенные сотрудники включали людей с опытом работы в правоохранительных органах в Европе и Азии. Некоторые занимали руководящие должности, связанные с расследованиями финансовых преступлений и соблюдением санкций. Точная причина их увольнения не была публично подтверждена.
Реакция Binance и Чанпэна Чжао
«В соответствии с нашей политикой мы не можем комментировать текущие расследования. Binance привержена соблюдению всех применимых законов о санкциях.»
Компания добавила, что сотрудники, нарушающие политику компании, подлежат увольнению, и что ее команды по соблюдению норм остаются активными. Сообщенные увольнения произошли в то время, когда Binance остается под контролем правительства после своего урегулирования с властями США в 2023 году.
Чанпэн Чжао, известный как CZ, публично отреагировал на отчет. Он заявил, что не знает деталей, но поставил под сомнение представленную нарративу:
«Я больше не управляю Binance, но как бывший CEO, я знаю, что они проверяют КАЖДУЮ транзакцию через несколько сторонних инструментов AML.»
Он также отметил, что те же инструменты AML используются правоохранительными органами. Чжао утверждал, что анонимные источники могут формировать негативные нарративы без четких доказательств.
Финансовые последствия и изменения в руководстве
На сегодняшний день Чжао остается основным акционером BNB. Он контролирует около 94 миллионов токенов BNB, что составляет примерно 64% от обращающегося предложения. В 2023 году Binance признала себя виновной в нарушениях законов о противодействии отмыванию денег и санкциям и согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов.
Чжао также признал себя виновным в том, что не обеспечил надлежащий контроль, и позже отбывал четырехмесячный срок. Он ушел с поста CEO, и Binance назначила Ричарда Тенга своим преемником. После урегулирования 2023 года Binance пообещала улучшить контроль за соблюдением норм и расширить внутренний надзор.
Планы по увеличению штата и другие события
В ноябре 2024 года биржа объявила о планах увеличить штат сотрудников по соблюдению норм на 34% до 645 сотрудников. Объявления о вакансиях указывают на то, что компания продолжает нанимать сотрудников на должности по соблюдению норм.
Сообщенные увольнения также происходят в то время, когда Binance ищет преемника для Главного сотрудника по соблюдению норм Ноа Перлмана, бывшего прокурора США. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Перлман планирует уйти в этом году, и его уход не связан с увольнениями следователей.
Попытка домашнего вторжения
Отдельно от проблемы соблюдения норм, глава Binance France Дэвид Принсей стал жертвой попытки домашнего вторжения 12 февраля. Согласно местной полиции, трое мужчин в масках вошли в жилое здание в Валь-де-Марн, ища руководителя. Им не удалось его найти, и они ушли с двумя мобильными телефонами.
Власти сообщили, что та же группа позже попыталась совершить второе вторжение в Вокресон, но нацелилась на неправильный адрес. Полиция отслеживала подозреваемых с помощью видеонаблюдения и арестовала их на станции Лион Перраше.
И И Хэ, соучредитель Binance, подтвердила, что сотрудник и его семья в безопасности и что компания сотрудничает с правоохранительными органами.
