Новый иск против Binance
Binance и его соучредитель Чанпэн Чжао столкнулись с новым иском, поданным в понедельник, в котором утверждается, что биржа создала систему, позволяющую проводить криптовалютные транзакции, связанные с ХАМАСом, за последние шесть лет.
Суть иска
Иск, поданный в федеральный суд в Северной Дакоте, является еще одним гражданским делом, обвиняющим компанию в содействии транзакциям, связанным с группами, которые США считают террористическими организациями. Другие подобные дела включают иски Raanan и др. против Binance Holdings Limited в Южном окружном суде Нью-Йорка и Rosenberg и др. против Binance Holdings Ltd.
Иск был подан более чем 300 семьями американцев, убитых или раненых в атаках, приписываемых ХАМАСу, и утверждает, что корпоративная структура Binance и ее практики соблюдения норм позволили пользователям, связанным с террористическими группами, перемещать средства через централизованную криптобиржу.
Обвинения в недостаточном контроле
В иске также утверждается, что Binance не имела адекватного контроля с 2017 года по крайней мере до 2023 года, указывая на слабую проверку клиентов, использование омнибусных кошельков, которые смешивали активы, и внутренние коммуникационные практики, ограничивающие надзор.
«Binance не только сознательно предоставляла финансовые услуги ХАМАСу, но и активно пыталась скрыть своих клиентов из ХАМАСа и их средства от контроля со стороны американских регуляторов или правоохранительных органов — практика, которая продолжается и по сей день,» — говорится в копии иска, предоставленной Decrypt юридическим советником истцов из Willkie Farr & Gallagher LLP.
Мнение представителя жертв
В иске утверждается, что Binance полагалась на объединенные кошельки, ограниченное ведение записей и слабые проверки личности, что, по мнению истцов, затрудняло определение того, кто проводит транзакции на платформе. Ли Володский, бывший посол и представляющий жертв, заявил:
«Мы считаем, что эти обвинения ясно показывают, что Binance несет ответственность за атаки 7 октября.»
Володский также добавил, что Binance «должна быть привлечена к ответственности, и это произойдет.» Нападение ХАМАСа 7 октября 2023 года привело к гибели более 1200 человек, включая как минимум 809 гражданских лиц, и около 252 человек были взяты в заложники, согласно отчету Совета по правам человека ООН.
Структура и функционирование Binance
Иск начинается с обвинений в том, как Binance была структурирована и функционировала в рассматриваемый период. В нем утверждается, что биржа работала через сеть офшорных компаний, якобы контролируемых Чанпэном Чжао, не имела фиксированной штаб-квартиры и полагалась на объединенное хранение и краткосрочное ведение записей.
Эти проектные решения создали среду, в которой идентификация отдельных пользователей или отслеживание конкретных переводов стало затруднительным, даже несмотря на рост активности на платформе, согласно иску.
Юридические проблемы Binance
Юридические проблемы Binance обострились в 2023 году, когда компания согласилась на урегулирование в размере 4,3 миллиарда долларов с американскими властями по обвинениям в нарушении законов против отмывания денег и санкций. Чжао признал себя виновным в том, что не поддерживал эффективную программу AML, и ушел с поста генерального директора в рамках сделки.
Он отбывал короткий срок в федеральной тюрьме, прежде чем получил президентское помилование от президента Дональда Трампа в прошлом месяце.
«Независимо от того, насколько биржа проводит KYC, [в конечном итоге] нет связи между этой личностью и адресами отправителя или получателя на любой цепочке,» — сказал Володский, добавив, что схема «в невероятной степени распространена» и что «технологии, чтобы остановить это, не существует, поэтому это повсеместно.»
Bloomberg первым сообщил о деле в понедельник. Decrypt связался с Binance для комментариев.
