Международная операция по борьбе с онлайн-мошенничеством
Власти Ганы и Нигерии арестовали 28 подозреваемых в ходе международной операции по борьбе с онлайн-мошенничеством, в которой криптовалютные биржи Binance и Coinbase стали партнерами следователей, помогая выявить более 11 миллионов долларов потенциально замораживаемых средств.
Цели операции
Согласно объявлению Министерства юстиции США от 13 октября, операция была направлена на группы, подозреваемые в организации мошеннических схем с инвестициями в криптовалюту, мошенничестве с подменой личности и других схемах, направленных против жертв в США, Великобритании и других странах.
Действия в Гане и Нигерии
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании организовало координированные действия в Лондоне с 6 по 9 октября, собрав международные полицейские подразделения, компании криптовалют и технологические фирмы. Следователи выявили 117 жертв торговли людьми в Гане, изъяли электронные устройства и получили информацию о более чем 30 подозреваемых центрах мошенничества.
«Сумма в 11 миллионов долларов охватывает активы, которые участвующие компании идентифицировали как потенциально доступные для заморозки».
Ганские власти арестовали 19 человек в Сасааби, недалеко от Аккры, где следователи изъяли 303 электронных устройства во время обысков подозреваемых мошеннических операций.
Схемы мошенничества
Сообщенные схемы мошенничества включали поддельные инвестиционные возможности в криптовалюту, преступников, выдающих себя за полицейских, и сфабрикованные аресты, осуществляемые через видеозвонки, чтобы заставить жертв перевести деньги.
Участие криптовалютных бирж
Криптовалютные биржи участвовали вместе с компаниями по анализу блокчейна Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, предоставляя информацию, предназначенную для помощи властям в выявлении подозрительных транзакций и счетов.
«Coinbase сообщила, что ее команда глобальной разведки работала с следователями, чтобы отследить незаконную финансовую деятельность».
Результаты операции
Финансовый результат операции остается более ограниченным, чем может показаться по заголовочной цифре. Согласно Министерству юстиции, партнеры из частного сектора выявили более 11 миллионов долларов средств, которые могут быть заморожены в результате дальнейших юридических или финансовых действий.
Министерство сослалось на данные ФБР, показывающие, что мошенничество с инвестициями, связанным с криптовалютой, привело к более чем 7,2 миллиарда долларов заявленных убытков в США в 2025 году, что на 24% больше, чем в предыдущем году.
Заключение
Операция по борьбе с мошенничеством в Западной Африке продолжает выявлять новые схемы и жертв, подчеркивая важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.
