Ответ Binance на обвинения
Binance отвергла обвинения в том, что её платформа позволяла проводить транзакции, связанные с организациями в Иране. Биржа выпустила ответ 6 марта на письмо, отправленное сенатором Ричардом Блументалом, касающееся соблюдения санкций и контроля за отмыванием денег. Запрос ссылался на несколько недавних медийных отчетов. Binance заявила, что эти отчеты содержат ложные и неподтвержденные утверждения о её программе соблюдения норм.
Система соблюдения норм
Компания сообщила, что у неё есть разветвленная система соблюдения норм, направленная на предотвращение доступа санкционированных пользователей к платформе. Проверка личности требуется для каждого пользователя, и лицам, находящимся в Иране, запрещено использовать биржу. По данным компании, в последние годы в инфраструктуру соблюдения норм было инвестировано миллионы долларов. Команда по соблюдению норм теперь включает более 1500 профессионалов по всему миру, многие из которых сосредоточены на мониторинге санкций, расследованиях финансовых преступлений и проверках финансирования терроризма.
«Мы добровольно ответили на письмо сенатора Блументала, в котором упоминаются клеветнические обвинения и утверждения, впервые озвученные The Wall Street Journal. Мы серьезно относимся к этим обвинениям, которые искажают как нашу повседневную работу, так и значительный прогресс, который мы достигли.»
Мониторинг и сотрудничество с правоохранительными органами
Более 25 инструментов мониторинга используются для проверки пользователей и анализа транзакций. Также применяются проверки при регистрации клиентов, мониторинг санкций и анализ поведения для выявления подозрительной активности. Когда возникают опасения, дела рассматриваются, и информация может быть передана правоохранительным органам.
Компания также указала на своё сотрудничество с правоохранительными органами. Только в 2025 году Binance обработала более 71 000 запросов от правоохранительных органов. За последние три года власти изъяли более 752 миллионов долларов с помощью биржи. Данные аналитики блокчейна, на которые ссылается Binance, показывают снижение воздействия на кошельки, связанные с незаконной деятельностью. С января 2024 года по июль 2025 года доля объема биржи, связанного с такими кошельками, упала с 0,284% до 0,009%.
Расследования и удаление аккаунтов
Запрос также упоминал две торговые организации, Hexa Whale и Blessed Trust, о которых сообщалось, что они имели косвенное воздействие на адреса кошельков с возможными связями с Ираном. Binance заявила, что узнала об этих опасениях после получения запросов от правоохранительных органов в 2025 году. Затем расследования были проведены внутренней командой биржи. Записи транзакций были проверены, и информация о пользователях была предоставлена властям. После завершения проверок обе организации были удалены с платформы: Hexa Whale была отключена в августе 2025 года, а Blessed Trust — в январе 2026 года.
Заключение
Binance заявила, что не знает о каких-либо счетах на бирже, которые напрямую проводили транзакции с организациями, базирующимися в Иране. Компания также отвергла утверждения о том, что она идентифицировала тысячи аккаунтов, связанных с Ираном. Binance подчеркнула, что никогда не делала таких выводов и отметила, что любая попытка обойти ограничения по местоположению с помощью VPN нарушает её условия обслуживания. Биржа заявила, что она расследует обоснованные риски, удаляет аккаунты, когда это необходимо, и работает с властями для решения потенциального злоупотребления своей платформой.
