Утечка документов о Binance
Утечка документов показывает, что Binance позволила $1.7 миллиарда пройти через 13 подозрительных счетов, включая $144 миллиона, перемещенных после сделки на $4.3 миллиарда с властями США. Это произошло несмотря на предупреждения о финансировании терроризма и странные входы в систему.
Подозрительные транзакции
Как сообщает Financial Times, сотни миллионов долларов прошли через счета, отмеченные как подозрительные, после достижения соглашения с Министерством юстиции США в ноябре 2023 года. Утечка данных охватывает транзакции с 2021 по 2025 год.
Газета упоминает счет, зарегистрированный на жителя венесуэльского трущобного района, который переместил около $93 миллионов через Binance за четыре года. Некоторые из этих средств были связаны с сетью, позже обвиненной властями США в тайном переводе денег для Ирана и ливанского Хизбаллы.
Аномальная активность
Другой счет, зарегистрированный на 25-летнюю венесуэльскую женщину, получил более $177 миллионов в криптовалюте за два года и изменил свои банковские реквизиты 647 раз за 14 месяцев, проходя через почти 500 уникальных счетов в нескольких странах.
Financial Times рассмотрела данные, связанные с 13 подозрительными счетами, которые в совокупности обработали $1.7 миллиарда в транзакциях. Примерно $144 миллиона из этого объема было перемещено после соглашения 2023 года.
Стефан Касселла, бывший федеральный прокурор США, заявил, что такая деятельность напоминает работу нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Необычные входы в систему
Расследование выявило примеры активности входа в систему, которые казались физически невозможными. Один из счетов, связанный с сотрудником венесуэльского банка, показал доступ из Каракаса днем, за которым последовал вход из Осаки, Япония, рано утром следующего дня, что указывает на возможную компрометацию счета или скоординированное злоупотребление.
Несколько счетов получили средства в стейблкоине Tether из кошельков, которые позже были заморожены израильскими властями в рамках антитеррористических законов. Многие переводы были прослежены до кошельков, связанных с Тауфиком Аль-Лавом, сирийским гражданином, обвиняемым в переводе денег для Хизбаллы и поддерживаемых Ираном групп Хуситов.
Реакция Binance
Израиль конфисковал связанные счета в 2023 году, а Министерство финансов США наложило санкции на Аль-Лава в 2024 году. Binance сообщила Financial Times, что поддерживает строгие контрольные меры по соблюдению норм и нулевую терпимость к незаконной деятельности, ссылаясь на системы, предназначенные для выявления и расследования подозрительных транзакций.
Контекст и последствия
Эти выводы появляются на фоне пристального внимания к управлению Binance после президентского помилования основателя Чанпэна Чжао в октябре за нарушения в области борьбы с отмыванием денег. Помилование, в сочетании с расширением деловых связей между семьей бывшего президента и связанными с Binance структурами, усложнило усилия по надзору, согласно бывшим разведывательным чиновникам, упомянутым газетой.
Большая часть деятельности, рассмотренной Financial Times, произошла после назначения независимых наблюдателей в 2024 году.
